株式会社MORESCO 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社MORESCO |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社MORESCO(E01083)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年5月29日
【会社名】 株式会社 MORESCO
【英訳名】 MORESCO Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 赤田 民生
【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島南町五丁目5番3号
【電話番号】 078-303-9010
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 竹内 隆
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区港島南町五丁目5番3号
【電話番号】 078-303-9010
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 竹内 隆
【縦覧に供する場所】 株式会社MORESCO 東京支店
(東京都港区東新橋一丁目5番2号)
株式会社MORESCO 大阪支店
(大阪市中央区備後町三丁目2番15号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社MORESCO(E01083)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年5月26日開催の第62期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年5月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金25円 総額 239,963,550 円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2020年5月27日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
①減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 300,000,000円
②増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 300,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
1.監査等委員会設置会社への移行に伴う変更
2.取締役の責任免除の規定の新設および業務執行を行わない取締役を責任限定契約の対象者とする
ための 規定の 変更
3.上記各変更に伴い、条数の整備等の所要の変更および文言の意味をより明確にするための変更
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、赤田民生、両角元寿、 竹内隆、瀬脇信寛、
坂根康夫、リ・ジュ・ジュディ・リンを選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、作田真一、町垣和夫、中上幹雄、中塚秀聡を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1億8,000万円以内(うち社外取締役分
年額1,000万円以内)とする。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額3,600万円以内とする。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬として年額5,000万円以内の金銭報酬を支給する。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
72,674 316 - (注)2 可決 99.15
第1号議案
70,823 2,164 - (注)3 可決 96.63
第2号議案
(注)4
第3号議案
72,359 628 - 可決 98.72
赤田 民生
72,543 444 - 可決 98.98
両角 元寿
72,432 555 - 可決 98.82
竹内 隆
72,553 434 - 可決 98.99
瀬脇 信寛
72,544 443 - 可決 98.98
坂根 康夫
72,491 496 - 可決 98.90
リ・ジュ・ジュディ・リン
(注)4
第4号議案
72,396 591 - 可決 98.77
作田 真一
72,461 526 - 可決 98.86
町垣 和夫
72,528 459 - 可決 98.95
中上 幹雄
72,423 564 - 可決 98.81
中塚 秀聡
72,344 643 - (注)2 可決 98.70
第5号議案
72,283 704 - (注)2 可決 98.62
第6号議案
65,873 7,114 - (注)2 可決 89.88
第7号議案
(注)1.議決権の数は、事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たものであります。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
4.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
5.決議の結果における賛成比率は、出席したすべての株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中
退場した株主の議決権の数を含む。))に対する賛成の割合であり、出席したすべての株主の議決権の数
は、 73,294 個であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会の前営業日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権
の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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