株式会社北の達人コーポレーション 内部統制報告書 第19期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

提出書類 内部統制報告書-第19期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
提出日
提出者 株式会社北の達人コーポレーション
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                株式会社北の達人コーポレーション(E26549)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    北海道財務局長
      【提出日】                    2020年5月29日
      【会社名】                    株式会社北の達人コーポレーション
      【英訳名】                    Kitanotatsujin        Corporation
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 木下 勝寿
      【最高財務責任者の役職氏名】                    該当事項はありません。
      【本店の所在の場所】                    札幌市中央区北一条西一丁目6番地
      【縦覧に供する場所】
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         証券会員制法人札幌証券取引所
                         (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                株式会社北の達人コーポレーション(E26549)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        代表取締役社長木下勝寿は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会
       の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
       実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
       整備及び運用しております。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
       的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
       全には防止又は発見することができない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年2月29日を基準日として行われており、評価に
       当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
        本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その
       結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定され
       た業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点
       について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定し
       ております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全
       社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社を単一の事業拠点と捉え、企業の事業目的に大きく関わ
       る勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としております。更に、財務報告へ
       の金額的及び質的影響を勘案して、重要性が高いと判断された特定の業務プロセスについても評価対象として追加し
       ております。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しておりま
       す。
      4【付記事項】

        付記すべき事項はありません。
      5【特記事項】

        特記すべき事項はありません。
                                 2/2









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お知らせ

2023年2月15日

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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

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