株式会社ファミリーマート 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社ファミリーマート
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                    株式会社ファミリーマート(E03125)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年5月29日
      【会社名】                    株式会社ファミリーマート
      【英訳名】                    FamilyMart      Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 澤田 貴司
      【本店の所在の場所】                    東京都港区芝浦三丁目1番21号
      【電話番号】                    (03)6436-7659
      【事務連絡者氏名】                    取締役CFO(兼)経理財務本部長 西脇 幹雄
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区芝浦三丁目1番21号
      【電話番号】                    (03)6436-7659
      【事務連絡者氏名】                    取締役CFO(兼)経理財務本部長 西脇 幹雄
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                    株式会社ファミリーマート(E03125)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2020年5月28日開催の当社第39期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
      であります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2020年5月28日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 取締役12名選任の件
              取締役として、髙柳浩二、澤田貴司、加藤利夫、久保勲、塚本直吉、井上淳、髙橋順、西脇幹雄、伊
              澤正、髙岡美佳、関根近子及び青沼隆之を選任する。
        第2号議案 監査役1名選任の件
              監査役として、中出邦弘を選任する。
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

        に当該決議の結果
                                                賛成割合
                 賛成(個)        反対(個)        棄権(個)
        決議事項                                可決要件              決議の結果
                                                (%)
     第1号議案
                   4,446,270         248,784          254           93.92
      髙柳 浩二                                                 可決
                   4,450,531         244,475          302           94.01
      澤田 貴司                                                 可決
                   4,622,646         72,368         294           97.64
      加藤 利夫                                                 可決
                   4,622,560         72,454         294           97.64
      久保 勲                                                 可決
                   4,622,674         72,340         294           97.64
      塚本 直吉                                                 可決
                                         (注)
                   4,622,699         72,315         294           97.64
      井上 淳                                                 可決
                   4,622,675         72,339         294           97.64
      髙橋 順                                                 可決
                   4,622,613         72,401         294           97.64
      西脇 幹雄                                                 可決
                   4,629,859         65,409          40          97.80
      伊澤 正                                                 可決
                   4,629,167         66,141          0          97.78
      髙岡 美佳                                                 可決
                   4,629,847         65,421          40          97.80
      関根 近子                                                 可決
                   4,629,893         65,415          0          97.80
      青沼 隆之                                                 可決
     第2号議案
                   4,461,751         234,868          40   (注)       94.22
                                                        可決
      中出 邦弘
      (注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
         の過半数の賛成であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2




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