株式会社ベルク 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ベルク(E03216)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年5月29日
【会社名】 株式会社ベルク
【英訳名】 Belc CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 原 島 一 誠
【本店の所在の場所】 埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番
【電話番号】 049(287)0111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役財務経理部長 渡 辺 修 司
【最寄りの連絡場所】 埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番
【電話番号】 049(287)0111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役財務経理部長 渡 辺 修 司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年5月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年5月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金41円
総額 855,538,267円
② 効力発生日
2020年5月29日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 4,000,000,000円
② 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 4,000,000,000円
第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として原島保、原島一誠、上田英雄、原島陽一郎、渡辺修司、中村光宏、大杉佳弘、上田寛治、
原田裕幸、古川知子、及び久木邦彦を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として野村文雄を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として町田知啓を選任するものであります。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます大島孝之、高野初雄の両氏に対し、在任中の
労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その
具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
185,756 35 0 (注)1 可決 (99.98)
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役11名選任の件
原島 保
158,263 27,497 0 可決 (85.20)
原島 一誠 178,040 7,721 0 可決 (95.84)
上田 英雄 181,609 4,152 0 可決 (97.77)
原島 陽一郎 181,608 4,153 0 可決 (97.76)
(注)2
渡辺 修司 181,610 4,151 0 可決 (97.77)
中村 光宏 181,609 4,151 0 可決 (97.77)
大杉 佳弘 181,610 4,152 0 可決 (97.77)
上田 寛治 181,608 4,153 0 可決 (97.76)
原田 裕幸 181,600 4,161 0 可決 (97.76)
古川 知子 184,124 1,637 0 可決 (99.12)
久木 邦彦 166,686 20,075 0 可決 (89.19)
第3号議案
185,747 43 0 (注)2 可決 (99.98)
監査役1名選任の件
第4号議案
補欠監査役1名選任 185,735 55 0 (注)2 可決 (99.97)
の件
第5号議案
137,404 48,386 0 (注)1 可決 (73.96)
退職慰労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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