株式会社テイツー 内部統制報告書 第30期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

提出書類 内部統制報告書-第30期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
提出日
提出者 株式会社テイツー
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社テイツー(E03319)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    中国財務局長
      【提出日】                    2020年5月29日
      【会社名】                    株式会社テイツー
      【英訳名】                    TAY  TWO  CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  藤原 克治
      【最高財務責任者の役職氏名】                    取締役管理部長  青野 友弘
      【本店の所在の場所】                    岡山市北区今村650番111
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社テイツー(E03319)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
       代表取締役社長藤原克治及び取締役管理部長青野友弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有
      しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制
      の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務
      報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
       なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
      な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
      は防止又は発見することができない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

       財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度末日である2020年2月29日を基準日として行われており、評価に当
      たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
       本評価においては、当社の財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、
      その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定さ
      れた業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点
      について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
       財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社の財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定
      しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会
      社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定
      しております。
       業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につきましては、各事業拠点の当事業年度の売上高の金額を勘案し、当事業
      年度売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としております。選定した重要な事業拠点におき
      ましては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金及びたな卸資産に至る業務プロセスを評価
      の対象としております。
       さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスにつきまして
      は、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
      3【評価結果に関する事項】

       上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
      4【付記事項】

       事業年度の末日後、中期経営計画におけるEC販路拡張・商材多様化等の一環として、株式会社山徳及び株式会社着
      物インターナショナルを買収し、子会社とします。この買収は、翌期以降の当社の財務報告に係る内部統制の有効性の
      評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。
      5【特記事項】

       該当事項はありません。
                                                          以上
                                 2/2








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