株式会社トライステージ 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社トライステージ
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社トライステージ(E21322)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年5月27日
      【会社名】                    株式会社トライステージ
      【英訳名】                    Tri-Stage     Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 倉田 育尚
      【本店の所在の場所】                    東京都港区海岸一丁目2番20号
      【電話番号】                    03-5402-4111(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 福田 大
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区海岸一丁目2番20号
      【電話番号】                    03-5402-4111(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 福田 大
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                     株式会社トライステージ(E21322)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2020年5月26日開催の当社第14期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2020年5月26日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
              当社普通株式1株につき金7円
        第2号議案 取締役7名選任の件

              倉田育尚、前田充章、丸田昭雄、妹尾勲、三井田砂理、杉山博髙及び中條宰を取締役に選任するもの
              であります。
        第3号議案 監査役2名選任の件

              藤井幹晴及び庄村裕を監査役に選任するものであります。
        第4号議案 ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件及び募集事項の決定を当社取締役会に委任す

              る件
              当社取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対しストック・オプションとしての新
              株予約権を発行する件及び新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
                                 2/3












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                                                     株式会社トライステージ(E21322)
                                                              臨時報告書
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    成割合(%)
     第1号議案
                         211,672        1,099         0   (注)1      可決 (99.44%)
     剰余金処分の件
     第2号議案
                                              (注)2
     取締役7名選任の件
     倉田   育尚                 211,183        1,584         0         可決 (99.21%)
     前田   充章                 211,085        1,682         0         可決 (99.17%)

     丸田   昭雄                 211,064        1,703         0         可決 (99.16%)

     妹尾   勲                 211,051        1,716         0         可決 (99.15%)

     三井田    砂理                211,121        1,646         0         可決 (99.18%)

     杉山   博髙                 211,082        1,685         0         可決 (99.17%)

     中條   宰                 211,148        1,619         0         可決 (99.20%)
     第3号議案
                                              (注)2
     監査役2名選任の件
     藤井   幹晴                 211,191        1,556         0         可決 (99.23%)
     庄村   裕                 211,278        1,469         0         可決 (99.27%)
     第4号議案
     ストック・オプションとしての新株
                         209,613        3,129         0   (注)3      可決 (98.49%)
     予約権を発行する件及び募集事項の
     決定を当社取締役会に委任する件
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成によるものであります。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3







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