株式会社トレジャー・ファクトリー 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社トレジャー・ファクトリー |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社トレジャー・ファクトリー(E03520)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年5月27日
【会社名】 株式会社トレジャー・ファクトリー
【英訳名】 Treasure Factory Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野坂 英吾
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練塀町3番地
【電話番号】 (03)3880-8822(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 小林 英治
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田練塀町3番地
【電話番号】 (03)3880-8822(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 小林 英治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年5月26日に開催された当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年5月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき8円 総額90,526,152円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年5月27日
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、宮本久美子氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、金野栄太郎氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、野口晃氏を選任する。
第5号議案 取締役 の報酬額改定 の件
取締役の報酬額を「年額300百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)」に改定する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに
当該決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成割合(%)
決議事項 可決要件 決議の結果
85,892 237 0 (注)1 99.72
第1号議案 可決
(注)2
第2号議案
85,264 865 0 99.00
宮本 久美子 可決
(注)2
第3号議案
83,712 2,417 0 97.19
金野 栄太郎 可決
(注)2
第4号議案
85,844 285 0 99.67
野口 晃 可決
85,657 472 0 (注)1 99.45
第5号議案 可決
(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権
の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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