株式会社ジュンテンドー 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジュンテンドー |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジュンテンドー(E03141)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2020年5月27日
【会社名】 株式会社ジュンテンドー
【英訳名】 JUNTENDO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯塚 正
【本店の所在の場所】 島根県益田市下本郷町206番地５
【電話番号】 0856-24-2400 （代表）
【事務連絡者氏名】 取締役総務人事部長
田中 浩司
【最寄りの連絡場所】 島根県益田市下本郷町206番地５
【電話番号】 0856-24-2400 （代表）
【事務連絡者氏名】 取締役総務人事部長
田中 浩司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
株式会社ジュンテンドー(E03141)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年５月22日開催の当社第59回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年５月22日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
１株につき金10円 総額80,651,610円
ロ 効力発生日
2020年５月25日
第２号議案 定款一部変更の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、定款第29条第３項に補欠監査役に関する規
定を新設するとともに同条第４項にその選任決議の有効期間を定める。
第３号議案 取締役１名選任の件
取締役として、重白定之を選任する。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、濱廣一雄、羽柴克郎、牛尾義昭を選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠の社外監査役として、土肥暁宏を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案
67,791 113 0 （注）１ 可決（99.83％）
第２号議案
67,775 129 0 （注）２ 可決（99.81％）
第３号議案
65,769 2,135 0
（注）３ 可決（96.86％）
重白 定之
第４号議案
67,752 152 0 可決（99.78％）
濱廣 一雄
（注）３
羽柴 克郎 67,705 199 0 可決（99.71％）
牛尾 義昭 67,642 262 0 可決（99.61％）
第５号議案
67,648 256 0
（注）３ 可決（99.62％）
土肥 暁宏
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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