株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ(E20870)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年５月25日
【会社名】 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
【英訳名】 MS&Consulting Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 並木 昭憲
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町４番９号
【電話番号】 03-5649-1185(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 日野 輝久
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町４番９号
【電話番号】 03-5649-1185(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 日野 輝久
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年５月22日開催の当社第８回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年５月22日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に並木昭憲、辻秀敏、渋谷行秀、日野輝久の４氏を選任
するものであります。
第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役に土田賢志、上村俊之、林康司、茂木一雄の４氏を選任するものでありま
す。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報
酬の総額を、既存の報酬額とは別枠として、年額100百万円以内とする ものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
24,351 647 － （注）１ 可決 97.41
並木 昭憲
24,405 593 － 可決 97.63
辻 秀敏
24,409 589 － 可決 97.64
渋谷 行秀
24,406 592 － 可決 97.63
日野 輝久
第２号議案
23,111 1,887 － （注）１ 可決 92.45
土田 賢志
23,138 1,860 － 可決 92.56
上村 俊之
24,457 541 － 可決 97.84
林 康司
茂木 一雄 24,456 542 － 可決 97.83
14,052 10,946 － （注）２ 可決 56.21
第３号議案
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２． 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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