株式会社ナルミヤ・インターナショナル 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ナルミヤ・インターナショナル |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ナルミヤ・インターナショナル(E34249)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年5月25日
【会社名】 株式会社ナルミヤ・インターナショナル
【英訳名】 NARUMIYA INTERNATIONAL Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 石井 稔晃
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園二丁目4番1号
【電話番号】 03-6430-9100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員専務 管理本部長兼物流管理部長 上田 千秋
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝公園二丁目4番1号
【電話番号】 03-6430-9100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員専務 管理本部長兼物流管理部長 上田 千秋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
2020年5月22日開催の当社第4回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年5月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金34円(うち、普通配当31円、東証一部指定記念配当3円)
配当総額344,176,220円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年5月25日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、石井稔晃、上田千秋、木村達夫、久本和彦、宅間頼子及び上山健二の各氏を選任する
ものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として佐藤晋治氏を選任するも
のであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
83,633 165 - (注)1 可決 99.74
第1号議案
(注)2
第2号議案
83,535 263 - 可決 99.62
石井 稔晃
263
上田 千秋
83,535 - 可決 99.62
3,849
木村 達夫
79,949 - 可決 95.35
273
久本 和彦
83,525 - 可決 99.61
宅間 頼子
281
83,517 - 可決 99.60
上山 健二
6,863
76,935 - 可決 91.75
(注)2
第3号議案
83,605 193 - 可決 99.71
佐藤 晋治
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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