株式会社髙島屋 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社髙島屋(E03013)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年５月22日
【会社名】 株式会社髙島屋
【英訳名】 Takashimaya Company, Limited
【代表者の役職氏名】 取締役社長 村 田 善 郎
【本店の所在の場所】 大阪市中央区難波５丁目１番５号
【電話番号】 ０６（６６３１）１１０１
【事務連絡者氏名】 執行役員企画本部財務部長 八 木 信 和
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋２丁目12番10号
【電話番号】 ０３（３２３１）８７２３
【事務連絡者氏名】 執行役員企画本部財務部長 八 木 信 和
【縦覧に供する場所】 株式会社髙島屋日本橋店
（東京都中央区日本橋２丁目４番１号）
株式会社髙島屋京都店
（京都市下京区四条通河原町西入真町52番地）
株式会社髙島屋横浜店
（横浜市西区南幸１丁目６番31号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社髙島屋(E03013)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年５月19日開催の当社第154回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年５月19日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき12円 総額2,000,800,416円
第２号議案 定款一部変更の件
事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）について、事業目的を追加すると
ともに、変更案第２条第４号及び第６号に包含される現行定款第２条第４号及び第５号を削除する。
第３号議案 取締役12名選任の件
取締役として、鈴木弘治、村田善郎、粟野光章、山口健夫、岡部恒明、亀岡恒方、井上淑子、高久充、
後藤晃、鳥越けい子、横尾敬介、有馬充美の12名を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、片岡不二恵を選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、菅原邦彦を選任する。
第６号議案 取締役賞与支給の件
当期末時の取締役９名（社外取締役を除く。）に対し総額4,100万円の取締役賞与を支給する。
第７号議案 社外取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額について、引き続き年額５億5,000万円以内とし、社外取締役分の報酬額を年額5,000万
円以内へと改定する。
2/3
EDINET提出書類
株式会社髙島屋(E03013)
臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに
当該決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案
95.4％
1,103,930個 42,507個 4個 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
98.9％
1,143,973個 2,472個 4個 可決
定款一部変更の件
第３号議案
取締役12名選任の件
93.0％
鈴木 弘治 983,036個 63,355個 4個 可決
93.7％
村田 善郎 1,084,803個 61,588個 4個 可決
98.3％
粟野 光章 1,137,975個 8,422個 4個 可決
98.5％
山口 健夫 1,139,345個 7,052個 4個 可決
98.5％
岡部 恒明 1,139,582個 6,815個 4個 可決
98.3％
亀岡 恒方 1,137,954個 8,443個 4個 可決
98.5％
井上 淑子 1,139,741個 6,656個 4個 可決
98.5％
高久 充 1,139,677個 6,720個 4個 可決
98.5％
後藤 晃 1,139,449個 6,949個 4個 可決
98.5％
鳥越 けい子 1,139,894個 6,504個 4個 可決
98.6％
横尾 敬介 1,141,397個 5,001個 4個 可決
98.6％
有馬 充美 1,141,592個 4,806個 4個 可決
第４号議案
96.3％
1,114,609個 31,829個 4個 可決
監査役１名選任の件
第５号議案
98.7％
1,142,735個 3,705個 4個 可決
補欠監査役１名選任の件
第６号議案
98.1％
1,135,794個 10,640個 4個 可決
取締役賞与支給の件
第７号議案
98.3％
1,137,849個 8,349個 236個 可決
社外取締役の報酬額改定の件
（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・ 第１号議案、第６号議案、 第７号議案 は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・ 第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・ 第３号議案、第４号議案、第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
3/3
