ソーバル株式会社 臨時報告書

臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:ソーバル株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                       ソーバル株式会社(E22049)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年5月22日

    【会社名】                      ソーバル株式会社

    【英訳名】                      Sobal   Corporation

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長兼最高経営責任者 推 津 敦

    【本店の所在の場所】                      東京都品川区北品川五丁目9番11号

    【電話番号】                      03-6409-6131(代表)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員経営企画部長 島 谷 裕 一

    【最寄りの連絡場所】                      東京都品川区北品川五丁目9番11号

    【電話番号】                      03-6409-6131(代表)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員経営企画部長 島 谷 裕 一

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2020年5月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2020年5月21日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
        イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
         1株につき金15.00円  総額118,009,245円
        ロ 効力発生日
         2020年5月22日
       第2号議案 取締役4名選任の件

        取締役として、推津敦、東谷正雄、舊橋学及び山林敬の4名を選任するものであります。
       第3号議案 監査役3名選任の件

        監査役として、伊藤光男、鴛海量明及び河﨑健一郎の3名を選任するものであります。
       第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

        取締役を退任する推津順一、稲葉勝已及び河原浩一に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈するこ
       とを決議するものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
                    60,645          449         0    (注)1       可決     99.3
     剰余金処分の件
     第2号議案
     取締役4名選任の件
     推津敦                60,556          538         0           可決     99.1
     東谷正雄                60,607          487         0           可決     99.2
     舊橋学                60,604          490         0           可決     99.2
     山林敬                60,606          488         0           可決     99.2
                                           (注)2
     第3号議案
     監査役3名選任の件
     伊藤光男                60,623          471         0           可決     99.2
     鴛海量明                60,612          482         0           可決     99.2
     河﨑健一郎                60,611          483         0           可決     99.2
     第4号議案
                    60,129          965         0    (注)1       可決     98.4
     退任取締役に対し
     退職慰労金贈呈の件
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
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     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      で きていない議決権数は加算しておりません。
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