株式会社マックハウス 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社マックハウス
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社マックハウス(E03313)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年5月21日

    【会社名】                      株式会社マックハウス

    【英訳名】                      MAC  HOUSE   CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                      取締役社長  北 原 久 巳

    【本店の所在の場所】                      東京都杉並区梅里一丁目7番7号

    【電話番号】                      03-3316-1911

    【事務連絡者氏名】                      取締役経営企画室長兼法務室長 有 賀 憲

    【最寄りの連絡場所】                      東京都杉並区梅里一丁目7番7号

    【電話番号】                      03-3316-1911

    【事務連絡者氏名】                      取締役経営企画室長兼法務室長 有 賀 憲

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社マックハウス(E03313)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2020年5月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2020年5月20日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
       ① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
       1株につき金10円  総額154,052,440円
       ② 効力発生日
       2020年5月21日
       第2号議案 取締役7名選任の件
        北原久巳、杉浦功四郎、風見好男、有賀憲、山田敏章、河西健太郎及び舟橋浩司を取締役に選任するものであ
       ります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
                    131,742          712         0    (注)1       可決    99.44
     剰余金処分の件
     第2号議案
                                        0
     取締役7名選任の件
      北原  久巳               131,534          922         0           可決    99.29
      杉浦 功四郎               131,599          857         0           可決    99.34

      風見  好男               131,432         1,024          0           可決    99.21

                                           (注)2
      有賀   憲               131,611          845         0           可決    99.35
      山田  敏章               131,558          898         0           可決    99.31

      河西 健太郎               131,562          894         0           可決    99.31

      舟橋  浩司               131,606          850         0           可決    99.34

     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2




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