シェアリングテクノロジー株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | シェアリングテクノロジー株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
シェアリングテクノロジー株式会社(E33242)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年5月20日
【会社名】 シェアリングテクノロジー株式会社
【英訳名】 SHARINGTECHNOLOGY.INC
【代表者の役職氏名】 代表取締役 CEO 森吉 寛裕
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号JPタワー名古屋19F
【電話番号】 052(414)6025
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 新井 康悦
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号JPタワー名古屋19F
【電話番号】 052(414)6025
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 新井 康悦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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シェアリングテクノロジー株式会社(E33242)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、2020年5月20日の当社取締役会において、当社の代表
取締役CEO森吉寛裕に対し、有償ストックオプションとして第12回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）を発行
することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項
第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）銘柄
シェアリングテクノロジー株式会社第12回新株予約権
(2）発行数
8,730個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式873,000株とし、
下記(5)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた
数とする。
(3）発行価格
本新株予約権1個あたりの発行価額は、234円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社赤坂国際
会計（代表者：黒崎 知岳、住所：東京都港区元赤坂一丁目1番8号）が、本新株予約権発行にかかる取締役会決議の
前取引日である2020年5月19日の東京証券取引所における当社株価の終値256円/株、株価変動性79％、配当利回り
0％、無リスク利子率-0.2％や本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件を考慮して、一般的なオプション価格算
定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
(4）発行価額の総額
2,042,820円
(5）新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とする。
当社普通株式は、完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式で
あります。単元株式数は100株となっております。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権の
うち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満
の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に
準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(6）新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に、
付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2020年5月19日の東京証券取引所における
当社株式の普通取引終値である金256円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、
調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
分割（または併合）の比率
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また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分
を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合
を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株あたり
×
株式数 払込金額
既発行
株式数 ＋ 新規発行前の1株あたりの時価
調整後 調整前
＝ ×
行使価額 行使価額
既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる
自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これら
の場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことが
できるものとする。
(7）新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、2021年11月1日から2024年6月4日ま
で（但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日）とする。
(8）新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の保有者（以下、「本新株予約権者」という。）は、2021年9月期から2023年9月期までの3事業年度
以内において、当社の報告セグメントにおける「暮らしのお困りごと」事業（報告セグメントの変更があった場
合、ポータルサイト及びバーティカルサイトの運営を含むセグメント）の売上収益（当該決算短信において日本基
準に従って算出された売上高が公表されている場合には、当該基準に従って算出される売上高とします。但し、当
該売上収益又は売上高から、サービスの性質の違いからWEBコンサルティングサービスを提供している、SSSEO株式
会社との取引による売上収益又は売上高を除いた額とします。以下同じ。）が、以下(a)又は(b)のいずれかの条件
を達成した場合、当該売上収益が記載された決算短信の公表日の翌日以降、本新株予約権者が付与を受けた本新株
予約権に当該各号に揚げる割合（以下、「行使可能割合」という。）を乗じた数（但し、1未満の端数は切り捨て
る。）を限度として行使することができることとする。なお、本新株予約権の割当日以後、当社が決算期末を9月末
から他の月末に変更した場合には、変更後の最初に到来する決算期末から、下記(a)又は(b)の要件への合致を判断
するものとする。
(a) 単年度毎の業績達成要件
「暮らしのお困りごと」事業の売上収益が前年比120％を達成した場合
2021年9月期 行使可能割合：3分の1の割合
2022年9月期 行使可能割合：3分の1の割合
2023年9月期 行使可能割合：3分の1の割合
(b) 通算の業績達成要件
「暮らしのお困りごと」事業の売上収益が2020年9月期比120％のＮ乗（Ｎ＝2020年9月期を0とした経過会計
年度数）を達成した場合
2021年9月期 行使可能割合：3分の1の割合
2022年9月期 行使可能割合：3分の2の割合
2023年9月期 行使可能割合：3分の3の割合
② 本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関連会社の取締役、監査役または従業
員であることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会が正当と判断し
た場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、背信行為があった場合、解任及び懲戒解雇等
により退職するなど、本新株予約権を保有することが適切でないと取締役会が判断した場合には、本新株予約権を
行使できないものとする。
④ 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
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(9）新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い
算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り
上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加
限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10）新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11）当該取得勧誘の相手方（以下「勧誘の相手方」という。）の人数及びその内訳
当社代表取締役CEO 1名 8,730個
(12）勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取
締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との関係
該当事項はありません。
(13）勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(14) 新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または
当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない
場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権
の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、
当社は新株予約権を無償で取得することができる。
( 15）組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上
を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に
対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」
という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対
象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(5)に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記
(6)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(15)③に従って決定される当該新株予約
権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(7)に定める行使
期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
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譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
上記(14)に準じて決定する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(16）新株予約権の割当日
2020年6月5日
(17) 新株予約権の払込期日
2020年6月5日
以上
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