クックパッド株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 クックパッド株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式)

                                                           EDINET提出書類
                                                      クックパッド株式会社(E22663)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2020年5月8日

      【会社名】                       クックパッド株式会社

      【英訳名】                       Cookpad    Inc.

      【代表者の役職氏名】                       代表執行役  岩田 林平

      【本店の所在の場所】                       東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号

      【電話番号】                       03-6368-1000

      【事務連絡者氏名】                       執行役  犬飼 茂利男

      【最寄りの連絡場所】                       東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号

      【電話番号】                       03-6368-1000

      【事務連絡者氏名】                       執行役  犬飼 茂利男

      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       新株予約権証券

      【届出の対象とした募集金額】                       その他の者に対する割当

                             (発行価額の総額)                 0円
                             (新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ
                             れる財産の価額の合計額を合算した金額)                       107,743,500円
                             (注)   1.  本募集は2020年3月24日開催の当社定時株主総会の決
                                  議、2020年3月24日開催の当社報酬委員会の決議及び
                                  2020年3月26日付の当社取締役会の決議に基づき、ス
                                  トックオプション付与を目的として、新株予約権を発行
                                  するものであります。
                                2.募集金額はストックオプション付与を目的として発行す
                                  ることから無償で発行するものといたします。また、新
                                  株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して
                                  出資される財産の価額の合計額を合算した金額は、本有
                                  価証券届出書提出時の見込額であります。
                                3.新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、
                                  新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得
                                  した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込
                                  金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産
                                  の価額の合計額を合算した金額は減少いたします。
      【安定操作に関する事項】                       該当事項はありません。

      【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                             (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

         2020年3月26日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、同年5月8日に「新株予約権の行使時の払込金
       額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」、「新株予約権の行使により株式を
       発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」及び「新規発行による手取金の額」が確定しましたので、これらに
       関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第1 募集要項
          1 新規発行新株予約権証券
           (2)     新株予約権の内容等
             新株予約権の行使時の払込金額の欄
             新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額の欄
             新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の欄
          2 新規発行による手取金の使途
           (1)     新規発行による手取金の額
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       を付して表示しております。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行新株予約権証券】

       (2)  【新株予約権の内容等】
        新株予約権の行使時の払込金額の欄
        (訂正前)
       新株予約権の行使時の払込金額                本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行
                      使により交付を受けることができる株式1株あたり払込金額(以下「行使価額」
                      といいます。)に付与株式数を乗じた金額とします。
                      行使価額は、本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない
                      日を除きます。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気
                      配表示を含みます。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ
                      ます。)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)
                      のいずれか高い金額とします。
                      なお、下記(注)1.②の定めにより行使価額の調整を受けることがあります。
        (訂正後)

       新株予約権の行使時の払込金額                本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行
                      使により交付を受けることができる株式1株あたり払込金額(以下「行使価額」
                      といいます。)に付与株式数を乗じた金額とします。
                      行使価額は、347円とします             。
                      なお、下記(注)1.②の定めにより行使価額の調整を受けることがあります。
        新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額の欄

        (訂正前)
       新株予約権の行使により株式を                金80,730,000円
       発行する場合の株式の発行価額                本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は、本
       の総額                有価証券届出書提出時の見込額であります。
        (訂正後)

       新株予約権の行使により株式を                金107,743,500円
       発行する場合の株式の発行価額
       の総額
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        新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の欄

        (訂正前)
       新株予約権の行使により株式を                1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
       発行する場合の株式の発行価格                  本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は                                行使価
       及び資本組入額                  額と同額    とします。
                      2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
                        ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金
                          の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度
                          額の2分の1に相当する額とします。ただし、1円未満の端数が生じる
                          場合、その端数を切り上げるものとし、本新株予約権の行使に応じて行
                          う株式の交付にかかる費用の額として資本金等増加限度額から減ずるべ
                          き額は、0円とします。
                        ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準
                          備金の額は、資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の
                          額を控除した額とします。
        (訂正後)

       新株予約権の行使により株式を                1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
       発行する場合の株式の発行価格                  本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は                               347円   と
       及び資本組入額                  します。
                      2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
                        ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金
                          の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度
                          額の2分の1に相当する額とします。ただし、1円未満の端数が生じる
                          場合、その端数を切り上げるものとし、本新株予約権の行使に応じて行
                          う株式の交付にかかる費用の額として資本金等増加限度額から減ずるべ
                          き額は、0円とします。
                        ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準
                          備金の額は、資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の
                          額を控除した額とします。
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      2  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              80,730,000     (注)   1.            910,000(注)      2.

                                                      79,820,000
       (注)   1.払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
            合計額を合算した金額であり             、本有価証券届出書提出時の見込額を記載しております。
                                <後略>
        (訂正後)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
             107,743,500      (注)   1.            910,000(注)      2.

                                                      106,833,500
       (注)   1.払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
            合計額を合算した金額であります。
                                <後略>
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