サンバイオ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
サンバイオ株式会社(E31382)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年4月30日
【会社名】 サンバイオ株式会社
【英訳名】 SanBio Company Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 敬太
【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町8番1号
【電話番号】 (03)6264-3481(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理部長 角谷 芳広
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町8番1号
【電話番号】 (03)6264-3481(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理部長 角谷 芳広
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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サンバイオ株式会社(E31382)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年4月28日開催の当社第7回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年4月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 当社及び当社の子会社の従業員に対する新株予約権(ストック・オプション)の発行の計画の承認の
件
当社及び当社の子会社の従業員に対する新株予約権(ストック・オプション)の発行の計画の内容と
して「サンバイオ株式会社 2020年~2022年インセンティブ・ストック・オプション・プラン」及び
「サンバイオ株式会社 2020年~2022年従業員向けストック・オプション・プラン」のご承認をお願
いするものであります。
第2号議案 取締役に対するストック・オプションに関する報酬等の額及び内容決定の件
第1号議案においてご承認をお願いする「サンバイオ株式会社 2020年~2022年インセンティブ・ス
トック・オプション・プラン」の対象者となる当社及び当社の子会社の従業員の中には、当社の取締
役を兼任する者が含まれる予定であることから、当該兼任者に対するストック・オプションの付与に
ついて、当社の取締役に対する報酬等として100百万円の範囲(使用人兼務取締役の使用人分給与は
含まない。)で、ストック・オプションとして同プラン記載の内容の新株予約権を35,000個を上限と
して発行することにつき、ご承認をお願いするものであります。
第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
1.資本金の額の減少の内容
(1) 減少する資本金の額
2,523,461,796円
(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日
2020年6月9日
2.資本準備金の額の減少の内容
(1) 減少する資本準備金の額
2,523,461,795円
(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2020年6月9日
3.剰余金の処分の内容
上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金
に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 5,046,923,591円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 5,046,923,591円
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
295,393 14,814 - (注) 可決 94.73
第1号議案
299,383 10,820 - (注) 可決 96.01
第2号議案
307,632 2,574 - (注) 可決 98.66
第3号議案
(注)出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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