トミタ電機株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 トミタ電機株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                    トミタ電機株式会社(E02016)
                      臨時報告書
 【表紙】
 【提出書類】        臨時報告書

 【提出先】        中国財務局長

 【提出日】        2020年4月30日

 【会社名】        トミタ電機株式会社

 【英訳名】        TOMITA ELECTRIC  CO.,LTD.

 【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   神谷 哲郎

 【本店の所在の場所】        鳥取県鳥取市幸町123番地

 【電話番号】        0857(22)8441(代表)

 【事務連絡者氏名】        取締役管理本部長   神谷 陽一郎

 【最寄りの連絡場所】        鳥取県鳥取市幸町123番地

 【電話番号】        0857(22)8441(代表)

 【事務連絡者氏名】        取締役管理本部長   神谷 陽一郎

 【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所

          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                     EDINET提出書類
                    トミタ電機株式会社(E02016)
                      臨時報告書
 1【提出理由】
  2020年4月27日開催の当社第69期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
  の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
  るものであります。
 2【報告内容】

  (1) 株主総会が開催された年月日
  2020年4月27日
  (2) 決議事項の内容

  第1号議案 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件
   1.資本準備金の額の減少および剰余金の処分の理由
    繰越利益剰余金の欠損補填のため、資本準備金を取崩すものであり、将来における株主様への配当やその
   他今後の柔軟かつ機動的な資本政策に備えるものであります。
   2.資本準備金の額の減少および剰余金の処分の内容
    (1)  資本準備金の額の減少
    会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金1,239,181,423円のうち148,031,649円を減少させ、そ
    の他資本剰余金に減少額の全額を振替えるものであります。
    なお、資本準備金の額の減少が効力を生じる日は、2020年4月27日とする予定であります。
    (2)  剰余金の処分
    会社法第452条の規定に基づき、上記でその他資本剰余金に振替えられた148,031,649円の全額を繰越利
    益剰余金に振替え、同額の繰越利益剰余金の欠損を補填するものであります。
  第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

   取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つき
  ましては、経営体制の効率化を図るため1名減員し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名として、
  神谷 哲郎、白間 広章、神谷 陽一郎を選任するものであります。
  第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

   監査等委員である取締役3名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取
  締役3名として、西尾 愼一、太田原 俊輔、山本 庄英を選任するものであります。
  第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

   法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1
  名として、花原 秀明を選任するものであります。
  第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

   本総会終結時の時をもって任期満了により退任されます取締役太田 寛氏に対し、その在任中の労に報いるた
  め、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈したく、その具体的金額、贈呈の時期、方法等
  について、取締役会に一任するものであります。
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                    トミタ電機株式会社(E02016)
                      臨時報告書
  (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
  びに当該決議の結果
                   決議の結果及び
     決議事項     賛成数(個)  反対数(個)  棄権数(個)  可決要件   賛成割合
                    (%)
  第1号議案
           3,653   18  ― (注)1  可決 99.50
  資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件
  第2号議案

  取締役(監査等委員である取締役を除く。)
  3名選任の件
                 (注)2
   神谷 哲郎         3,175   497  ―   可決 86.46
   白間 広章         3,651   21  ―   可決 99.42
   神谷 陽一郎         3,651   21  ―   可決 99.42
  第3号議案
  監査等委員である取締役3名選任の件
   西尾 愼一         3,647   25  ― (注)2  可決 99.31
   太田原 俊輔         3,658   14  ―   可決 99.61
   山本 庄英         3,658   14  ―   可決 99.61
  第4号議案

  補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
                 (注)2
   花原 秀明         3,651   21  ―   可決 99.42
  第5号議案
           3,638   34  ― (注)1  可決 99.07
  退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
 (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
  2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
   権の過半数の賛成であります。
  3.賛成の割合は、事前行使分の数を含めて、本総会に出席した株主の議決権の総数(ただし、無効票数の違い等
   により議案毎に当該総数は異なります。)を分母として算出しております。
  (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 

   本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
  とにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
  び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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