アセンテック株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | アセンテック株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アセンテック株式会社(E33109)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年4月23日
【会社名】 アセンテック株式会社
【英訳名】 Ascentech K.K.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 直浩
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練塀町3番地
【電話番号】 03-5296-9331
【事務連絡者氏名】 管理本部長 佐藤 正信
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田練塀町3番地
【電話番号】 03-5296-9331
【事務連絡者氏名】 管理本部長 佐藤 正信
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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アセンテック株式会社(E33109)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年4月22日開催の当社第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年4月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金7円
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社移行のため監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並び
に監査役及び監査役会に関する規定の削除等所要の変更を行い、併せて監査役の責任免除の規定削除
に伴う経過措置として附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、佐藤直浩、松浦崇、萬歳浩一郎、高谷英一の4
名を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、松田英典、山本勲、吉井清の3名を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額120百万円以内(うち社外取締役分年額
30百万円以内)とし、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないものとするものであ
ります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額20百万円以内とするものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
53,562 414 - (注)1 可決 99.0
剰余金処分の件
第2号議案
53,938 38 - (注)2 可決 99.7
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)4名選任の件
53,959 17 - 可決 99.7
佐藤 直浩
(注)3
53,959 17 - 可決 99.7
松浦 崇
52,256 1,720 - 可決 96.6
萬歳 浩一郎
53,858 118 - 可決 99.5
高谷 英一
第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の
件
(注)3
松田 英典 53,834 142 - 可決 99.5
53,834 142 - 可決 99.5
山本 勲
53,834 142 - 可決 99.5
吉井 清
第5号議案
53,949 27 - (注)1 可決 99.7
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)の報酬額設定の件
第6号議案
53,831 145 - (注)1 可決 99.5
監査等委員である取締役の報酬額設
定の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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