株式会社鎌倉新書 臨時報告書

臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社鎌倉新書

カテゴリ:臨時報告書

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                                                       株式会社鎌倉新書(E31871)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年4月20日

    【会社名】                      株式会社鎌倉新書

    【英訳名】                      Kamakura     Shinsho,     Ltd.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長COO 小林 史生

    【本店の所在の場所】                      東京都中央区京橋二丁目14番1号

    【電話番号】                      03-6262-3521(代表)

    【事務連絡者氏名】                      代表取締役CFO 須藤 諭史

    【最寄りの連絡場所】                      東京都中央区京橋二丁目14番1号

    【電話番号】                      03-6262-3521(代表)

    【事務連絡者氏名】                      代表取締役CFO 須藤 諭史

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所 

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2020年4月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2020年4月17日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
       イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
       1株につき金3円  総額             115,210,119円
       ロ 効力発生日
       2020年4月20日
       第2号議案 定款一部変更の件

       第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

              取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、清水祐孝、小林史生、須藤諭史および余語邦
              彦の4氏を選任するものであります。
       第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

              監査等委員である取締役として、河合順子、植松則行および鴇田英之の3氏を選任するものであり
              ます。
       第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

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                                                              臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
     びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び

                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                    可決要件       賛成(反対)割合
                    (個)        (個)        (個)
                                                      (%)
     第1号議案
                     316,144         11,799           0    (注)1       可決    96.40
     剰余金処分の件
     第2号議案
                     327,805          138         0    (注)2       可決    99.96
     定款の一部変更の件
     第3号議案
     取締役(監査等委員であ
     る取締役を除く。)3名
     の選任の件
     清水 祐孝                327,415          528         0           可決    99.84
                                             (注)3
     小林 史生                327,421          522         0           可決    99.84
     須藤 諭史                327,380          563         0           可決    99.83

     余語 邦彦                327,748          195         0           可決    99.94

     第4号議案
     監査役等委員である取締
     役3名選任の件
     河合 順子                327,366          577         0           可決    99.82
                                             (注)3
     植松 則行                326,654         1,289          0           可決    99.60
     鴇田 英之                317,098         10,845           0           可決    96.69

     第5号議案
     監査等委員である取締役                316,841         11,090           9    (注)1       可決    96.61
     の報酬額改定の件
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成による。
        3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の過
          半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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