大和重工株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 大和重工株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                    大和重工株式会社(E01238)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       中国財務局長
  【提出日】       2020年4月3日
  【会社名】       大和重工株式会社
  【英訳名】       Daiwa Heavy Industry  Co.,Ltd.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長  田中 宏典
  【本店の所在の場所】       広島市安佐北区可部一丁目21番23号
  【電話番号】       (082)814-2101(代表)
  【事務連絡者氏名】       常務取締役 企画管理本部長  大津 雅明
  【最寄りの連絡場所】       広島市安佐北区可部一丁目21番23号
  【電話番号】       (082)814-2101(代表)
  【事務連絡者氏名】       常務取締役 企画管理本部長  大津 雅明
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
            1/2














                     EDINET提出書類
                    大和重工株式会社(E01238)
                      臨時報告書
  1【提出理由】
   2020年3月27日開催の当社第136回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
  第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報
  告書を提出するものであります。
  2【報告内容】

  (1)当該株主総会が開催された年月日
   2020年3月27日
  (2)当該決議事項の内容

   第1号議案   剰余金の処分の件
     イ 期末配当に関する事項
       当社普通株式1株につき金5円  総額 6,772,630円
     ロ 効力発生日
       2020年3月30日
   第2号議案    監査役2名選任の件

      監査役として、髙田命および加藤寬を選任するものであります。
   第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

     退任監査役 木村一登に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の
     範囲内において退職慰労金を贈呈するものであります。
  (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される

  ための要件ならびに当該決議の結果
         賛成数   反対数   棄権数

    決議事項            賛成比率   決議結果
         (個)   (個)   (個)
  第1号議案
            34
          10,705       0  99.57%  可決
  剰余金の処分の件
  第2号議案
  監査役2名選任の件
    髙田  命      10,733      6    0  99.83%  可決
    加藤  寬      10,733      6    0  99.83%  可決

  第3号議案

          10,703      36    0  99.55%
  退任監査役に対し退職慰労金                 可決
  贈呈の件
  (注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
   1.第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
   2.第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席
   および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
     3.第3号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
  (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

    本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを
  集計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株
  主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数の一部は加算しており
  ません。
                                              以上

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2020年12月21日

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2017年10月31日

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2017年1月23日

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