株式会社アエリア 臨時報告書

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提出者 株式会社アエリア
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社アエリア(E05453)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年4月1日

    【会社名】                      株式会社アエリア

    【英訳名】                      Aeria   inc.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役 小林 祐介

    【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂三丁目7番13号

    【電話番号】                      03-3587-9574

    【事務連絡者氏名】                      管理本部長 上野 哲郎

    【最寄りの連絡場所】                      東京都港区赤坂三丁目7番13号

    【電話番号】                      03-3587-9574

    【事務連絡者氏名】                      管理本部長 上野 哲郎

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2020年3月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】
     (1)  株主総会が開催された年月日
       2020年3月30日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
        イ 資本金の額の減少の内容
         1.減少する資本金の額           2,144,867,434円
         2.資本金の額の減少が効力を生じる日    2020年3月31日
        ロ 資本準備金の額の減少の内容
         1.減少する資本準備金の額         1,617,021,066円
         2.資本準備金の額の減少が効力を生じる日  2020年3月31日
        ハ 剰余金の処分の内容
         1.減少する剰余金の項目及びその額
           その他資本剰余金   3,761,888,500円
         2.増加する剰余金の項目及びその額
           繰越利益剰余金    3,761,888,500円
       第2号議案 剰余金処分の件

        イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
          1株につき金12円  総額 277,325,448円
        ロ 効力発生日
          2020年3月31日
       第3号議案 取締役4名選任の件

        長嶋貴之、小林祐介、三宅朝広、吉村隆の4名を選任する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
     資本金及び資本準備
                    102,934          836         0    (注)1       可決    99.19
     金の額の減少並びに
     剰余金の処分の件
     第2号議案
                    102,970          810         0    (注)2       可決    99.22
     剰余金の処分の件
     第3号議案
     取締役    4名選任の件
     長嶋 貴之                93,919         9,861          0               90.50
                                           (注)3
     小林 祐介                95,797         7,983          0               92.31
                                                  可決
     三宅 朝広               102,271         1,509          0               98.55
     吉村 隆               102,041         1,739          0               98.33
     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成による。
        2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
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     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      で きていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以上
                                 3/3



















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