株式会社ブイキューブ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ブイキューブ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ブイキューブ(E30114)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年4月1日
【会社名】 株式会社ブイキューブ
【英訳名】 V-cube, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 間下 直晃
【本店の所在の場所】 東京都港区白金一丁目17番3号
【電話番号】 03-5475-7250(代表)
【事務連絡者氏名】 CFO 経営企画本部長 山本 一輝
【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金一丁目17番3号
【電話番号】 03-5475-7250(代表)
【事務連絡者氏名】 CFO 経営企画本部長 山本 一輝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月25日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年3月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分の内容
①配当財産の種類
金銭といたします。
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金1円
総額24,078,857円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2020年3月26日
第2号議案 定款一部変更の件
事業目的の追加を行うものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、間下 直晃、高田 雅也、水谷 潤、亀﨑 洋介、村上 憲郎、西村 憲一 、中野 創及び
越 直美を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、多久島 逸平を選任するものであります。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 177,931 255 0 (注)1 可決(99.7%)
第2号議案 178,003 183 0 (注)2 可決(99.7%)
第3号議案 (注)3
543
間下 直晃 177,643 0 可決(99.5%)
341
高田 雅也 177,845 0 可決(99.6%)
349
水谷 潤 177,837 0 可決(99.6%)
374
亀﨑 洋介 177,812 0 可決(99.6%)
395
村上 憲郎 177,791 0 可決(99.6%)
351
西村 憲一 177,835 0 可決(99.6%)
中野 創 148,251 29,935 0 可決(83.0%)
越 直美 177,874 312 0 可決(99.6%)
第4号議案 169,404 8,782 0 (注)3 可決(94.9%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の3分の2以上の賛成によります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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