株式会社ブイキューブ 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社ブイキューブ
カテゴリ 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                   株式会社ブイキューブ(E30114)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年4月1日
  【会社名】       株式会社ブイキューブ
  【英訳名】       V-cube,  Inc.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長  間下    直晃
  【本店の所在の場所】       東京都港区白金一丁目17番3号
  【電話番号】       03-5475-7250(代表)
  【事務連絡者氏名】       CFO 経営企画本部長  山本     一輝
  【最寄りの連絡場所】       東京都港区白金一丁目17番3号
  【電話番号】       03-5475-7250(代表)
  【事務連絡者氏名】       CFO 経営企画本部長  山本     一輝
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                     EDINET提出書類
                   株式会社ブイキューブ(E30114)
                      臨時報告書
  1【提出理由】
   2020年3月25日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
  5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
  のであります。
  2【報告内容】

  (1)当該株主総会が開催された年月日
   2020年3月25日
  (2)当該決議事項の内容

   第1号議案 剰余金の処分の件
     剰余金の処分の内容
     ①配当財産の種類
      金銭といたします。
     ②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
      当社普通株式1株につき金1円
      総額24,078,857円
     ③剰余金の配当が効力を生じる日
      2020年3月26日
   第2号議案 定款一部変更の件

     事業目的の追加を行うものであります。
   第3号議案 取締役8名選任の件

     取締役として、間下    直晃、高田  雅也、水谷  潤、亀﨑  洋介、村上  憲郎、西村  憲一 、中野 創及び
     越 直美を選任するものであります。
   第4号議案 補欠監査役1名選任の件

     補欠監査役として、多久島     逸平を選任するものであります。
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                   株式会社ブイキューブ(E30114)
                      臨時報告書
  (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
   並びに当該決議の結果
                   決議の結果
    決議事項    賛成(個)   反対(個)   棄権(個)   可決要件
                   (賛成の割合)
  第1号議案       177,931   255   0 (注)1   可決(99.7%)

  第2号議案       178,003   183   0 (注)2   可決(99.7%)

  第3号議案               (注)3

            543
  間下 直晃       177,643      0    可決(99.5%)
            341
  高田 雅也       177,845      0    可決(99.6%)
            349
  水谷 潤       177,837      0    可決(99.6%)
            374
  亀﨑 洋介       177,812      0    可決(99.6%)
            395
  村上 憲郎       177,791      0    可決(99.6%)
            351
  西村 憲一       177,835      0    可決(99.6%)
  中野 創       148,251   29,935    0    可決(83.0%)

  越  直美       177,874   312   0    可決(99.6%)
  第4号議案       169,404   8,782   0 (注)3   可決(94.9%)

  (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
   2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
    権の3分の2以上の賛成によります。
   3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
    権の過半数の賛成によります。
  (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

   本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
  により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
  対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                     以 上
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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

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2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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