第一精工株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
第一精工株式会社(E01876)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年4月1日
【会社名】 第一精工株式会社
【英訳名】 DAI-ICHI SEIKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 土山 隆治
【本店の所在の場所】 京都市伏見区桃山町根来12番地4
【電話番号】 075-611-7155
【事務連絡者氏名】 常務取締役財務統括部長 田篭 康利
【最寄りの連絡場所】 京都市伏見区桃山町根来12番地4
【電話番号】 075-611-7155
【事務連絡者氏名】 常務取締役財務統括部長 田篭 康利
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第一精工株式会社 福岡事業所小郡工場
(福岡県小郡市三沢863番地)
第一精工株式会社 東京支社
(東京都港区港南二丁目16番2号)
第一精工株式会社 大阪支店
(大阪市北区梅田三丁目3番10号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月27日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年3月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円 総額374,449,000円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 1,000,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、商号について変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役として、土山隆治、緒方健治、原田隆、田篭康利及び原昭彦の各氏を選任する。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
142,709 7,925 - (注)1 可決(94.74%)
第1号議案
149,040 1,594 - (注)2 可決(98.94%)
第2号議案
第3号議案
134,625 15,807 202 (注)2 可決(89.37%)
土山 隆治
138,492 12,142 - 可決(91.94%)
緒方 健治
138,492 12,142 - 可決(91.94%)
原田 隆
138,492 12,142 - 可決(91.94%)
田篭 康利
138,473 12,161 - 可決(91.93%)
原 昭彦
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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