株式会社船井総研ホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社船井総研ホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社船井総研ホールディングス(E04817)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年３月31日
【会社名】 株式会社船井総研ホールディングス
【英訳名】 Funai Soken Holdings Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 グループＣＥＯ 高 嶋 栄
【本店の所在の場所】 大阪市中央区北浜４丁目４番10号
【電話番号】 大阪06(6232)0010(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経営管理本部本部長 奥村 隆久
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区北浜４丁目４番10号
【電話番号】 大阪06(6232)0010(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経営管理本部本部長 奥村 隆久
【縦覧に供する場所】 株式会社船井総研ホールディングス 東京本社
（東京都千代田区丸の内１丁目６番６号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社船井総研ホールディングス(E04817)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年３月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金23円（普通配当20円、記念配当３円） 総額1,144,917,207円
ロ 効力発生日
2020年３月30日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
高嶋栄、小野達郎、奥村隆久、中谷貴之、砂川伸幸及び光成美樹を取締役（監査等委員である取締
役を除く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
百村正宏、中尾篤史及び小林章博を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
平山浩一郎を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストックオプションとしての新株予約権に関
する報酬等の改定の件
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 420,224 93 0 (注)１ 可決 99.95
第２号議案
高嶋 栄 416,934 3,381 0 可決 99.17
小野 達郎 417,727 2,589 0 可決 99.36
奥村 隆久 417,748 2,568 0 (注)２ 可決 99.37
中谷 貴之 416,538 3,778 0 可決 99.08
砂川 伸幸 418,022 2,294 0 可決 99.43
光成 美樹 418,014 2,302 0 可決 99.43
第３号議案
百村 正宏 411,420 8,895 0 可決 97.86
(注)２
中尾 篤史 417,935 2,381 0 可決 99.41
小林 章博 417,931 2,385 0 可決 99.41
第４号議案
(注)２
平山 浩一郎 363,361 56,955 0 可決 86.43
第５号議案 410,132 10,167 17 (注)１ 可決 97.55
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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