ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ株式会社(E01090)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月31日
【会社名】 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ株式会社
【英訳名】 Toyo Tire Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清 水 隆 史
【本店の所在の場所】 兵庫県伊丹市藤ノ木２丁目２番13号
【電話番号】 (072)789-9100 (大代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 コーポレート統括部門管掌 笹 森 建 彦
【最寄りの連絡場所】 兵庫県伊丹市藤ノ木２丁目２番13号
【電話番号】 (072)789-9100 (大代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 コーポレート統括部門管掌 笹 森 建 彦
【縦覧に供する場所】 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ株式会社 東京支店
(東京都千代田区岩本町３丁目１番２号)
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ株式会社 名古屋事務所
(愛知県みよし市打越町生賀山３)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ株式会社(E01090)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年３月27日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年３月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金25円 総額 3,848,070,175円
② 効力発生日
2020年３月30日
第２号議案 定款一部変更の件
変更の内容は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定
を新設して、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した
場合の任期を明確にしたものであります。
第３号議案 取締役９名選任の件
山田保裕、清水隆史、金井昌之、光畑達雄、井村洋次、笹森建彦、森田研、武田厚、米田道生の９
名を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査役２名選任の件
武次聡史、天野勝介の２名を監査役に選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
松葉知幸の１名を補欠監査役に選任するものであります。
第６号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額450百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）に改定するものであ
ります。
なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものといたします。
第７号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
社外取締役を除く取締役に対し、第６号議案で承認可決された年額450百万円以内の取締役の報酬枠
の範囲内で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、譲渡制限付株式の付
与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額50百万円以内とするものであります。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 賛成割合及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 決議の結果
第１号議案
1,401,154
371 0 (注)１ 99.93% 可決
剰余金処分の件
第２号議案
1,398,708 1,717 0 (注)２ 99.76% 可決
定款一部変更の件
第３号議案
取締役９名選任の件
山田 保裕 1,365,198 35,787 537 97.37% 可決
清水 隆史 1,289,261 108,481 3,780 91.95% 可決
金井 昌之 1,381,597 19,552 373 98.54% 可決
光畑 達雄 1,381,599 19,550 373 98.54% 可決
井村 洋次 1,381,596 19,553 373 (注)３ 98.54% 可決
笹森 建彦 1,381,574 19,575 373 98.54% 可決
森田 研 1,387,264 14,258 0 98.94% 可決
武田 厚 1,387,282 14,240 0 98.95% 可決
米田 道生 1,330,438 70,547 537 94.89% 可決
第４号議案
監査役２名選任の件
武次 聡史 1,353,437 48,085 0 96.53% 可決
(注)３
天野 勝介 1,364,375 37,147 0 97.31% 可決
第５号議案
補欠監査役１名選任の件
松葉 知幸 1,370,755 30,767 0 (注)３ 97.77% 可決
第６号議案
1,398,339 1,908 175 (注)１ 99.73% 可決
取締役の報酬額改定の件
第７号議案
取締役（社外取締役を除
1,375,297 25,125 0 (注)１ 98.09% 可決
く）に対する譲渡制限付
株式の付与のための報酬
決定の件
(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成によります。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成によります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決
されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。
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