株式会社倉元製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社倉元製作所(E01205)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 令和2年3月31日
【会社名】 株式会社倉元製作所
【英訳名】 KURAMOTO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 聡
【本店の所在の場所】 宮城県栗原市若柳武鎗字花水前1番地1
【電話番号】 0228(32)5111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 関根 紀幸
【最寄りの連絡場所】 宮城県栗原市若柳武鎗字花水前1番地1
【電話番号】 0228(32)5111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 関根 紀幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社倉元製作所(E01205)
臨時報告書
1【提出理由】
令和2年3月30日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和2年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 第三者割当による募集株式発行の件
第三者割当による普通株式を発行する。
第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
① 減少する資本金の額
資本金の額430,000,000円を、350,000,000円減少して、80,000,000円とする。
② 資本金の額の減少の方法
減少する資本金の額のうちの全額をその他資本剰余金とする。
③ 減少する資本準備金の額
資本準備金の額350,000,000円を、350,000,000円減少して、0円とする。
④ 資本準備金の額の減少の方法
減少する資本準備金の額のうちの全額をその他資本剰余金とする。
第3号議案 定款一部変更の件
① 将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、現行定款第6条(発行可能株式総
数)に定める発行可能株式総数を増加するものです。
② 取締役及び監査役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるようにするた
め、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で取締役及び監査役の責任を免除することができ
る旨、並びに取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間で責任限定契約を締
結することができる旨の規定として、第26条(取締役の責任免除)及び第35条(監査役の責任免
除)を新設するものです。
③ 上記②記載の条文の新設に伴い、条数の繰り上げを行うものです。
第4号議案 取締役8名選任の件
取締役として、鈴木聡、関根紀幸、佐藤昭則、千葉和彦、時慧、小峰衛、宮澤浩二及び