アライドアーキテクツ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | アライドアーキテクツ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アライドアーキテクツ株式会社(E30053)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2020年3月31日
【会社名】 アライドアーキテクツ株式会社
【英訳名】 Allied Architects, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 中村 壮秀
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号 ウノサワ東急ビル4階
【電話番号】 03-6408-2791
【事務連絡者氏名】 経営企画室長 大野 聡子
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号 ウノサワ東急ビル4階
【電話番号】 03-6408-2791
【事務連絡者氏名】 経営企画室長 大野 聡子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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アライドアーキテクツ株式会社(E30053)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月37日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年3月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監
査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うもの。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、中村壮秀、松井裕美、原田潤、豊増貴久及び太
田彩子の5名を選任するもの。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、小副川俊朗、大村健及び市川祐子の3名を選任するもの。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員の欠員に備え、神宮明彦を補欠の監査等委員である取締役に選任するもの。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額を、 年額200百万円以内(ただし、使用人分
給与を含まない。)とするもの。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬総額設定の件
監査等委員である取締役の報酬総額を、年額50百万円以内とするもの。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
79,224 578 - (注)1 可決 97.88
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役
を除く。)5名選任の件
76,531 3,271 - 可決 94.55
中村 壮秀
78,710 1,092 - 可決 97.24
松井 裕美
(注)2
78,966 836 - 可決 97.56
原田 潤
77,693 2,109 - 可決 95.98
豊増 貴久
太田 彩子 78,505 1,297 - 可決 96.99
第3号議案
監査等委員である取締役3名選任
の件
78,958 844 - 可決 97.55
小副川俊朗
(注)2
78,975 827 - 可決 97.57
大村 健
79,032 770 - 可決 97.64
市川 祐子
第4号議案
79,010 792 - (注)2 可決 97.61
補欠の監査等委員である取締役1
名選任の件
第5号議案
78,862 940 - (注)3 可決 97.43
取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の報酬総額設定の件
第6号議案
78,953 849 - (注)3 可決 97.54
監査等委員である取締役の報酬総
額設定の件
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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