東海カーボン株式会社 臨時報告書

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提出者 東海カーボン株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      東海カーボン株式会社(E01162)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】               臨時報告書

    【提出先】               関東財務局長

    【提出日】               2020年3月31日

    【会社名】               東海カーボン株式会社

    【英訳名】               TOKAI   CARBON    CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】               代表取締役社長  長坂 一

    【本店の所在の場所】               東京都港区北青山一丁目2番3号

    【電話番号】               03-3746-5100(代表)

    【事務連絡者氏名】               総務部長  山田 晃

    【最寄りの連絡場所】               東京都港区北青山一丁目2番3号

    【電話番号】               03-3746-5100(代表)

    【事務連絡者氏名】               総務部長  山田 晃

    【縦覧に供する場所】                東海カーボン株式会社大阪支店

                     (大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル)
                    東海カーボン株式会社名古屋支店
                     (愛知県名古屋市中村区那古野一丁目47番1号 名古屋国際センタービル)
                    株式会社東京証券取引所
                     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                      東海カーボン株式会社(E01162)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2020年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2020年3月27日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
             期末配当金は1株につき24円とする。   総額5,115,650,808円
             効力発生日  2020年3月30日
       第2号議案 取締役8名選任の件
             取締役に長坂一、芹澤雄二、辻雅史、山口勝之、山本俊二、増田浩文、神林伸光及び棚橋純一の8
             氏を選任する。
       第3号議案 監査役1名選任の件
             監査役に掛橋和幸氏を選任する。
       第4号議案 補欠監査役1名選任の件
             補欠監査役に檜浦幹和氏を選任する。
       第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
             当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、年額1億円の範囲内で譲渡制限付株式の付与のための
             報酬を支給する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                   決議の結果
                                         出席した株主の
        決議事項          賛数(個)        反対(個)       棄権・無効(個)
                                         議決権の個数(個)
                                                  (賛成の割合)
     第1号議案              1,350,458          6,447         147     1,357,052     可決   99.5   (%)
     第2号議案
     長坂 一              1,314,729          41,599          720     1,357,048     可決   96.9   (%)
     芹澤雄二              1,339,286          17,550          215     1,357,051     可決   98.7   (%)
     辻雅史              1,344,600          12,235          215     1,357,050     可決   99.1   (%)
     山口勝之              1,344,657          12,178          215     1,357,050     可決   99.1   (%)
     山本俊二              1,344,657          12,178          215     1,357,050     可決   99.1   (%)
     増田浩文              1,344,905          11,929          215     1,357,049     可決   99.1   (%)
     神林伸光              1,345,885          10,952          215     1,357,052     可決   99.2   (%)
     棚橋純一              1,344,904          11,932          215     1,357,051     可決   99.1   (%)
     第3号議案
     掛橋和幸              1,330,432          26,450          166     1,357,048     可決   98.0   (%)
     第4号議案
     檜浦幹和              1,348,418          8,511         123     1,357,052     可決   99.4   (%)
     第5号議案              1,328,363          28,476          213     1,357,052     可決   97.9   (%)
     (注)     各決議事項が可決されるための要件は次の通りであります。

          第1号議案及び第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
          第2号議案から第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
          出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
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      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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