株式会社ルックホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ルックホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ルックホールディングス(E00604)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月30日
【会社名】 株式会社ルックホールディングス
【英訳名】 LOOK HOLDINGS INCORPORATED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 多田 和洋
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂８丁目５番30号
【電話番号】 03-6439-1700
【事務連絡者氏名】 人事総務部総務課長 寒河江 靖彦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂８丁目５番30号
【電話番号】 03-6439-1700
【事務連絡者氏名】 人事総務部総務課長 寒河江 靖彦
【縦覧に供する場所】 株式会社ルックホールディングス大阪支店
(大阪府大阪市西区江戸堀２丁目１番１号江戸堀センタービル16階）
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ルックホールディングス(E00604)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年３月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年３月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金30円
総額 230,371,380円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年３月30日
第２号議案 取締役５名選任の件
多田 和洋、澁谷 治男、斉藤 正明、福地 和彦、井上 和則の５氏を取締役に選任するものでありま
す。
第３号議案 監査役２名選任の件
髙山 英二、服部 滋多の両氏を監査役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
日野 義英氏を補欠監査役に選任するものであります。
第５号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策)更新の件
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策)を更新するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
57,673 637 0 (注)１ 可決 98.19
剰余金処分の件
第２号議案
取締役５名選任の件
多田 和洋 55,983 2,327 0 可決 95.31
澁谷 治男 57,428 882 0 可決 97.77
(注)２
斉藤 正明 57,192 1,118 0 可決 97.37
福地 和彦 57,161 1,149 0 可決 97.32
井上 和則 57,127 1,183 0 可決 97.26
第３号議案
監査役 名選任の件
髙山 英二
57,187 1,123 0 可決 97.36
(注)２
服部 滋多 57,627 683 0 可決 98.11
第４号議案
補欠監査役１名選任 57,852 458 0 (注)２ 可決 98.50
の件
第５号議案
当社株式の大量取得
30,480 28,205 50 (注)１ 可決 51.89
行為に関する対応策
（買収防衛策)更新の
件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．第５号議案について、本総会当日に出席した株主の当議案に対する意思を正確に反映するため、投票用紙に
よる投票を実施した。
４．第５号議案の「賛成数（個）」「反対数（個）」「棄権数（個）」は、書面または電磁的方法により行使さ
れた賛成、反対、棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主（但し、本総会の決議事項の採決に係る投票
までに退場した株主の議決件数を除く。）の当議案への賛成、反対、棄権を投票の方式により集計したもの
を加算したものである。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
第1号議案、第２号議案、第３号議案および第４号議案に関しては、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の
一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになった
ため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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