キリンホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | キリンホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
キリンホールディングス株式会社(E00395)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月30日
【会社名】 キリンホールディングス株式会社
【英訳名】 Kirin Holdings Company, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 磯 崎 功 典
【本店の所在の場所】 東京都中野区中野四丁目10番２号
【電話番号】 03(6837)7015
【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション部長 堀 伸 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中野四丁目10番２号
【電話番号】 03(6837)7015
【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション部長 堀 伸 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番２号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１)
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キリンホールディングス株式会社(E00395)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年３月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年３月27日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案(第１号議案から第５号議案まで)＞
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金32円50銭 総額28,233,681,743円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年３月30日
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役として、磯崎功典、西村慶介、三好敏也、横田乃里也、小林憲明、荒川詔四、森正勝、柳
弘之、松田千恵子、塩野紀子、ロッド・エディントン及びジョージ・オルコットの12名を選任す
る。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、鹿島かおるを選任する。
第４号議案 取締役等に対する業績連動報酬制度の改定に伴う報酬等の額及び内容改定の件
当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員(取締役である者及び当社との間で雇用関係にあ
る者を除く。)(以下、「取締役等」という。)のうち国内居住者を対象者とする信託型株式報酬制
度を導入するものとし、本制度により、対象となる取締役等に対して、当社が１事業年度あたり
６億円を上限とする金員を拠出して設定する信託を通じて、役位及び業績目標達成度等に基づき
当社株式等を交付する。
併せて、取締役等のうち国内非居住者を対象とする、業績連動型株価連動報酬制度を導入するも
のとし、本制度により取締役に給付される金銭については、当該給付に関して費用計上される額
を、取締役の固定的な基本報酬及び社外取締役を除く取締役の賞与の額と合計して、2017年３月
30日開催の第178回定時株主総会において承認された取締役の金銭報酬の限度額(年額９億5,000万
円)の範囲内とする。
第５号議案 社外取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額の総額における社外取締役の報酬額を、年額１億5,000万円以内に改定する。
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＜株主提案(第６号議案から第９号議案まで)＞
第６号議案 自己株式の取得の件
本定時株主総会終結の時から１年以内に、当社普通株式を株式総数300,000,000株、取得価額の総
額金600,000,000,000円(ただし、会社法により許容される取得価額の総額(会社法第461条に定め
る分配可能額)が当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得額の上限額)を限度とし
て、金銭の交付をもって取得する。
第７号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件
譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、譲渡制限付株式報酬制度の対象とな
る社外取締役を除く取締役に対する報酬額を、基本報酬及び賞与の報酬額年額とは別に、年額12
億円以内と設定する。具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬諮問委員会での審議の
うえ、取締役会において決定する。
第８号議案 取締役の報酬額改定の件
当社の取締役に対する基本報酬及び賞与に係る報酬額を、年額６億円(うち社外取締役分は年額
8,000万円以内)以内と設定する。具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬諮問委員会
での審議のうえ、取締役会において決定する。なお、本議案は、第７号議案が承認可決されるこ
とを条件とする。
第９号議案 取締役２名選任の件
取締役として、ニコラス・E・ベネシュ及び菊池加奈子の２名を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
＜会社提案(第１号議案から第５号議案まで)＞
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
賛成比率
可否
(％)
第１号議案
7,017,884 4,546 1,768 97.90 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役12名選任の件
磯崎 功典 6,822,979 199,016 1,996 95.18 可決
西村 慶介 6,727,112 294,885 1,996 93.85 可決
三好 敏也 5,489,378 1,532,604 1,996 76.58 可決
横田 乃里也 6,833,789 188,207 1,996 95.34 可決
小林 憲明 6,824,640 197,355 1,996 95.21 可決
荒川 詔四 6,832,985 189,012 1,996 95.32 可決
森 正勝 6,835,762 186,234 1,996 95.36 可決
柳 弘之 6,401,260 620,733 1,996 89.30 可決
松田 千恵子 6,809,663 212,335 1,996 95.00 可決
塩野 紀子 6,319,290 702,700 1,996 88.16 可決
ロッド・エディントン 6,236,631 785,366 1,996 87.00 可決
ジョージ・オルコット 6,773,615 248,382 1,996 94.50 可決
第３号議案
監査役１名選任の件
鹿島 かおる 7,010,126 12,270 1,768 97.80 可決
第４号議案
取締役等に対する業績連動報酬
5,155,595 1,533,067 15,740 71.92 可決
制度の改定に伴う報酬等の額及
び内容改定の件
第５号議案
6,413,721 222,446 3,238 89.48 可決
社外取締役の報酬額改定の件
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＜株主提案(第６号議案から第９号議案まで)＞
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
賛成比率
可否
(％)
第６号議案
602,276 6,415,292 5,180 8.40 否決
自己株式の取得の件
第７号議案
1,506,101 5,195,971 1,336 21.01 否決
取締役に対する譲渡制限付株式
報酬制度に係る報酬額改定の件
第８号議案
211,815 6,424,903 1,336 2.95 否決
取締役の報酬額改定の件
第９号議案
取締役２名選任の件
ニコラス・E・ベネシュ 2,553,441 4,464,322 5,265 35.62 否決
菊池 加奈子 1,433,607 5,584,156 5,265 20.00 否決
(注) １ 議決権を行使することができる株主の議決権の総数は8,672,533個であります。
２ 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第１号議案、第４号議案、第５号議案、第６号議案及び第７号議案
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
第２号議案及び第９号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数
の賛成(ただし、採決の結果、過半数の賛同を得た取締役候補者が当社定款第20条規定の取締役の上限員
数(12名)を超えたときは、賛成の議決権個数が多い取締役候補者から順に、12名を上限として選任する)
第３号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数
の賛成
第８号議案
第７号議案の承認可決、かつ、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
(4) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しな
かった理由
議決権行使書及びインターネット等による事前行使分の議決権の数並びに当日出席の株主のうち賛成の意思表示
が確認できた株主の議決権の数の集計により、全ての決議事項は可決されるための要件を満たし、会社法上適法に
決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示の確認ができていない株主の議決権
の数は加算しておりません。
以 上
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