ダイナパック株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイナパック株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ダイナパック株式会社(E00668)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年３月30日
【会社名】 ダイナパック株式会社
【英訳名】 Dynapac Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉山 喜久雄
【本店の所在の場所】 名古屋市中区錦三丁目14番15号（カゴメビル）
【電話番号】 （052）971-2651
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員経営企画室長 草野 雅夫
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区錦三丁目14番15号（カゴメビル）
【電話番号】 （052）971-2651
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員経営企画室長 草野 雅夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番２号）
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ダイナパック株式会社(E00668)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年３月24日開催の当社第58期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年３月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
① 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するための規定の新設ならびに監査役および
監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
② 業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするものでありま
す。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
第１号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社に移行
することにより、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、杉山喜久雄、齊藤光次、草野
雅夫、大山英男、野澤政司、篠岡尚久、深井靖博および富澤豊を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第１号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社に移行
することにより、監査等委員である取締役として、仲野谷公美、児玉弘仁および松若恵理子を選任す
るものであります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第１号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社に移行
することにより、補欠の監査等委員である取締役として加納敏孝を選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
第１号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社に移行
することにより、会社法第361条第１項および第２項の定めに従い、現在の取締役の報酬枠を廃止
し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額240百万円以内（うち社外取
締役分は年額20百万円以内）とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
第１号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社に移行
することにより、会社法361条第１項および第２項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬等
の額を、年額70百万円以内とするものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬決定の件
① 第１号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社に移
行することにより、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対し、第５号
議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件」の報酬枠の内枠で、新
たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。
② 上記①の金銭報酬の総額は、年額40百万円以内とするものであります。
③ 上記①により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について
発行または処分を受けるものとし、当該発行または処分される普通株式の総数は年40,000株以内と
するものであります。
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ダイナパック株式会社(E00668)
臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案
82,929 12 － （注）１ 可決（99.98％）
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役
を除く。）８名選任の件
杉山 喜久雄 82,870 71 － （注）２ 可決（99.91）
齊藤 光次 82,864 77 － （注）２ 可決（99.90）
草野 雅夫 82,870 71 － （注）２ 可決（99.91）
大山 英男 82,870 71 － （注）２ 可決（99.91）
野澤 政司 82,870 71 － （注）２ 可決（99.91）
篠岡 尚久 82,908 33 － （注）２ 可決（99.98）
深井 靖博 82,870 71 － （注）２ 可決（99.96）
富澤 豊 82,870 71 － （注）２ 可決（99.91）
第３号議案
監査等委員である取締役３名選任
の件
仲野谷 公美 82,892 49 － （注）２ 可決（99.94）
児玉 弘仁 82,845 96 － （注）２ 可決（99.88）
松若 恵理子 82,892 49 － （注）２ 可決（99.94）
第４号議案
補欠の監査等委員である取締役１
名選任の件
82,899 42 － （注）２ 可決（99.94）
加納 敏孝
第５号議案
82,886 55 － （注）２ 可決（99.93）
取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の報酬等の額決定の件
第６号議案
82,890 51 － （注）２ 可決（99.93）
監査等委員である取締役の報酬等
の額決定の件
第７号議案
取締役(監査等委員である取締役
82,887 54 － （注）２ 可決（99.93）
および社外取締役を除く。）に対す
る譲渡制限付株式の付与のための報
酬決定の件
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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