株式会社アイ・エス・ビー 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アイ・エス・ビー |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アイ・エス・ビー(E04846)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2020年３月30日
【会社名】 株式会社アイ・エス・ビー
【英訳名】 ＩＳＢ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 若尾 逸雄
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎５丁目１番11号
【電話番号】 ０３（３４９０）１７６１ (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 竹田 陽一
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎５丁目１番11号
【電話番号】 ０３（３４９０）１７６１ (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 竹田 陽一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社アイ・エス・ビー(E04846)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年３月27日開催の当社第50期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年３月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金38円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、若尾 逸雄、若尾 一史、柳沢 一紀、
竹田 陽一、関本 祥文、小笠原 芳市の６氏を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、久世 愼一、髙橋 基、渡邊 芳樹、浅井 清孝の４氏を選任す
る。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役の報酬額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300,000千円以内、監査等委員である
取締役の報酬額を年額50,000千円以内に改定する。なお、取締役(監査等委員である取締役を除
く。)の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
第５号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止する。役員退職慰労金の支給の時期について
は、各取締役の退任時とし、その具体的金額、方法等は取締役会に一任することとする。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対して、新たに譲渡制限付株式の
付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内とし、これにより発行又は処分
される当社の普通株式数は年50,000株以内に設定する。
（3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成比率 可否
第１号議案
29,172 個 97 個 0 個 98.74 ％
剰余金処分の件
可決
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役
を除く。）６名選任の件
26,133 個 3,136 個 0 個 88.45 ％
若尾 逸雄 可決
28,806 個 463 個 0 個 97.50 ％
若尾 一史 可決
28,883 個 386 個 0 個 97.76 ％
柳沢 一紀 可決
28,883 個 386 個 0 個 97.76 ％
竹田 陽一 可決
28,881 個 388 個 0 個 97.75 ％
関本 祥文 可決
28,881 個 388 個 0 個 97.75 ％
小笠原 芳市 可決
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株式会社アイ・エス・ビー(E04846)
臨時報告書
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成比率 可否
第３号議案
監査等委員である取締役４名選任
の件
28,663 個 606 個 0 個 97.02 ％
久世 愼一 可決
22,463 個 6,806 個 0 個 76.03 ％
髙橋 基 可決
渡邊 芳樹 28,974 個 295 個 0 個 98.07 ％ 可決
28,970 個 299 個 0 個 98.06 ％
浅井 清孝 可決
第４号議案
取締役（監査等委員である取締役
を除く。）および監査等委員であ
28,923 個 346 個 0 個 97.90 ％
る取締役の報酬額改定の件 可決
第５号議案
役員退職慰労金制度廃止に伴う打
切り支給の件 24,946 個 4,323 個 0 個 84.44 ％
可決
第６号議案
取締役（監査等委員である取締役
および社外取締役を除く。）に対
する譲渡制限付株式の付与のため
28,997 個 272 個 0 個 98.15 ％
の報酬決定の件 可決
（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第１号議案、第４号議案、第５号議案および第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の
議決権の過半数の賛成であります。
第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．賛成比率の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主全員分）
に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の
割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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