株式会社ファインデックス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ファインデックス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ファインデックス(E25283)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 2020年3月30日
【会社名】 株式会社ファインデックス
【英訳名】 FINDEX Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 相原 輝夫
【本店の所在の場所】 愛媛県松山市三番町四丁目9番地6
【電話番号】 089(947)3388
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 藤田 篤
【最寄りの連絡場所】 愛媛県松山市三番町四丁目9番地6
【電話番号】 089(947)3388
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 藤田 篤
【縦覧に供する場所】 株式会社ファインデックス本社
(東京都港区浜松町二丁目4番地1)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ファインデックス(E25283)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月27日開催の当社第35回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年3月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金5円50銭
② その他の剰余金の処分に関する事項
減少する剰余金の項目及びその額
利益剰余金 141,803,338円
第2号議案 定款一部変更の件
当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに事業内容の多様化に対応するため、 事業目
的を追加するものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として相原輝夫、沖野正二、近藤功治、藤田篤、長谷川裕
明及び宮川力の6名を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、山内康司、北田隆及び池田公英の3名を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、山田哲を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
201,765 737 11 (注)1 可決 99.52
第1号議案
201,802 700 11 (注)2 可決 99.54
第2号議案
(注)3
第3号議案
167,100 35,402 11 可決 82.42
相原 輝夫
201,689 813 11 可決 99.49
沖野 正二
201,678 824 11 可決 99.48
近藤 功治
201,660 842 11 可決 99.47
藤田 篤
201,723 779 11 可決 99.50
長谷川 裕明
201,675 827 11 可決 99.48
宮川 力
(注)3
第4号議案
196,123 6,379 11 可決 96.74
山内 康司
187,212 15,290 11 可決 92.34
北田 隆
187,866 14,636 11 可決 92.67
池田 公英
185,778 16,724 11 (注)3 可決 91.64
第5号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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