鳥居薬品株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
鳥居薬品株式会社(E00934)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月30日
【会社名】 鳥居薬品株式会社
【英訳名】 TORII PHARMACEUTICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松田 剛一
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目4番1号
【電話番号】 03-3231-6811(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 有川 伸一郎
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目4番1号
【電話番号】 03-3231-6811(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 有川 伸一郎
鳥居薬品株式会社 関東信越支社
【縦覧に供する場所】
(さいたま市中央区新都心11番地2
(明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー))
鳥居薬品株式会社 中部支社
(名古屋市中区丸の内一丁目17番29号
(NFC丸の内ビル))
鳥居薬品株式会社 関西支社
(大阪市中央区道修町三丁目6番1号
(京阪神御堂筋ビル))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月26日開催の当社第128回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年3月26日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金24円
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、福岡敏夫氏を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、山本賢及び出雲栄一の2氏を選任する。
第4号議案 補欠取締役1名選任の件
補欠取締役として、近藤紳雅氏を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、林伸昭氏を選任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成の割合
第1号議案 237,658 4,251 0 (注) 可決 96.81%
第2号議案 (注)
福岡敏夫 233,966 7,943 0 可決 95.30%
第3号議案 (注)
山本賢 235,474 6,435 0 可決 95.92%
出雲栄一 217,482 24,427 0 可決 88.59%
第4号議案 (注)
近藤紳雅 233,115 8,794 0 可決 94.96%
第5号議案 (注)
林伸昭 235,870 6,039 0 可決 96.08%
(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案、第3号議案、第4号議案及び第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分
の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことが確認できたため、本株主総会当
日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。
以 上
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