株式会社オークネット 臨時報告書

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提出者 株式会社オークネット
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社オークネット(E21122)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年3月30日

    【会社名】                      株式会社オークネット

    【英訳名】                      AUCNET    INC.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長COO  藤崎 慎一郎

    【本店の所在の場所】                      東京都港区北青山二丁目5番8号

    【電話番号】                      03(6440)2500(代表)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員コーポレート部門DM  谷口 博樹

    【最寄りの連絡場所】                      東京都港区北青山二丁目5番8号

    【電話番号】                      03(6440)2552

    【事務連絡者氏名】                      執行役員コーポレート部門DM  谷口 博樹

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2020年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2020年3月27日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案       取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
             取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、藤崎清孝、藤崎慎一郎、藤野千明、
             佐藤俊司、梅野晴一郎、上西郁夫の各氏を選任するものであります。
       第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

             監査等委員である取締役として、永島久直、鮎川眞昭、潮田良三の各氏を選任するものであり
             ます。   
       第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

             補欠の監査等委員である取締役として、上西郁夫氏を選任するものであります。
       第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

             当社の取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除
             く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一
             層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給することを決定
             するものであります。
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     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
                                           (注)1

     第1号議案
     取締役(監査等委員で
     ある取締役を除く。)
     6名選任の件
                                                       可決
                                        0
                             13,581
                    239,065
     藤崎 清孝
                                                  90.01
                                                       可決
                                     12,913
                               60
                    239,673
     藤崎 慎一郎
                                                  90.24
                                                       可決
                    239,676
                                     12,913
     藤野 千明
                               57
                                                  90.24
                    239,662
                                                       可決
     佐藤 俊司
                                     12,913
                               71
                                                  90.23
                    243,393
     梅野 晴一郎
                                                       可決
                                        0
                             9,253
                                                  91.64
                    243,468
     上西 郁夫
                                                       可決
                             9,178          0
                                                  91.66
     第2号議案                                       (注)1

     監査等委員である取
     締役3名選任の件
     永島 久直               239,496          237       12,913             90.17     可決

     鮎川 眞昭               249,718         2,928          0          94.02     可決

     潮田 良三               250,473         2,173          0          94.30     可決

     第3号議案

                                           (注)1
     補欠の監査等委員で
                    215,775         36,871           0          81.24     可決
     ある取締役1名選任
     の件
     第4号議案

                                           (注)2
     取締役に対する譲渡
                    239,511         13,135           0          90.17     可決
     制限付株式付与のた
     めの報酬決定の件
     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該

          株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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