ザインエレクトロニクス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ザインエレクトロニクス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ザインエレクトロニクス株式会社(E02062)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月27日
【会社名】 ザインエレクトロニクス株式会社
【英訳名】 THine Electronics, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高田 康裕
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田美土代町９番地１
【電話番号】 03（5217）6660
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 山本 武男
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田美土代町９番地１
【電話番号】 03（5217）6660
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 山本 武男
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ザインエレクトロニクス株式会社(E02062)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年３月26日開催の当社第28期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2020年３月26日
(2）決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、飯塚哲哉、高田康裕、佐々木和久、山本武男、中
原隆志、野上一孝を選任する。
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、舟田饒氏、山口修司氏、松岡章夫氏を選任する。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、清水潤三氏を選任する。
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ザインエレクトロニクス株式会社(E02062)
臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
出席株主の議 決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項
決権数（個） 成割合（％）
第１号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く）６名選任の件
57,098 1,467 0 63,229 可決 90.30％
飯塚 哲哉
57,114 1,451 0 63,229 可決 90.32％
高田 康裕
57,287 1,278 0 63,229 可決 90.60％
佐々木 和久
57,268 1,297 0 63,229 可決 90.57％
山本 武男
57,391 1,174 0 63,229 可決 90.76％
中原 隆志
57,391 1,174 0 63,229 可決 90.76％
野上 一孝
第２号議案
監査等委員である取締役３名選任の
件
58,001 564 0 63,229 可決 91.73％
舟田 饒
57,882 683 0 63,229 可決 91.54％
山口 修司
58,015 550 0 63,229 可決 91.75％
松岡 章夫
第３号議案
補欠の監査等委員である取締役１名
選任の件
58,030 535 0 63,229 可決 91.77％
清水 潤三
（注）１．上記「賛成（個）」「反対（個）」「棄権（個）」は、書面により行使された賛成、反対および棄権の各議
決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数のみを加えたも
のです。
２．上記「出席株主の議決権数（個）」は、書面により行使された議決権に本総会当日出席のすべての株主の議
決権数を加えたものです。
３．各議案の可決要件は以下のとおりです。
第１号議案、第２号議案および第３号議案について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の
１以上を有する株主の出席および出席株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）本総会における決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数に本総会に出席した株主
の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分、および本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数の集計により
各決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について各議案の賛成、反対および棄権
の確認ができない議決権数は加算しておりません。
以 上
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