株式会社マイネット 臨時報告書

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提出者 株式会社マイネット
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社マイネット(E31991)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年3月26日
      【会社名】                    株式会社マイネット
      【英訳名】                    Mynet   Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  上原 仁
      【本店の所在の場所】                    東京都港区北青山二丁目11番3号
      【電話番号】                    03-6864-4221(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役  小出 孝雄
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区北青山二丁目11番3号
      【電話番号】                    03-6864-4261
      【事務連絡者氏名】                    取締役  小出 孝雄
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社マイネット(E31991)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2020年3月26日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2020年3月26日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
         取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、上原仁、澤野真実、松本啓志、小出孝雄、岩城農の5氏を
        選任するものであります。
        第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

         監査等委員である取締役として、中山和人、保田隆明の2氏を選任するものであります。
        第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

         取締役(監査等委員である取締役を除く。)                     に対して、総額1億円以内で、新たに譲渡制限付株式の付与のため
        の報酬を金銭報酬債権として支給するものであります。
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合(%)
     第1号議案 取締役(監査等委員で

     ある取締役を除く。)5名選任の件
      上原 仁
                          28,368        8,328         0          可決 76.74
                                              (注)
      澤野 真実
                          35,656        1,040         0          可決 96.46
      松本    啓志
                          36,190         506        0          可決 97.90
      小出 孝雄
                          36,183         513        0          可決 97.88
      岩城 農
                          34,197        2,499         0          可決 92.51
     第2号議案 監査等委員である取締
     役2名選任の件
                                              (注)
                          32,307        4,389         0          可決 87.40
      中山 和人
      保田 隆明                    31,087        5,609         0          可決 84.10
     第3号議案 取締役(監査等委員で
     ある取締役を除く。)に対する譲渡
                          27,155        9,541         0   (注)       可決 73.46
     制限付株式の付与のための報酬決定
     の件
      (注)出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
       きていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2



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