キヤノンマーケティングジャパン株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
キヤノンマーケティングジャパン株式会社(E02644)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月27日
【会社名】 キヤノンマーケティングジャパン株式会社
【英訳名】 Canon Marketing Japan Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂田 正弘
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目16番６号
【電話番号】 (03)6719-9111
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員経理本部長 濱田 史朗
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目16番６号
【電話番号】 (03)6719-9072
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員経理本部長 濱田 史朗
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
キヤノンマーケティングジャパン株式会社(E02644)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年３月26日の当社第52回定時株主総会（以下「本総会」という。）において決議事項が決議されましたので、
金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ
き、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年３月26日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
① 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金30円
配当総額 金3,889,986,870円
② 剰余金の配当が効力を生ずる日
2020年３月27日
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、坂田正弘、足立正親、濱田史朗、蛭川初巳、土橋昭夫および大澤善雄の各氏を
選任する。なお、土橋昭夫および大澤善雄の両氏は社外取締役候補者である。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、谷瀬正俊、橋本巌および松本信利の各氏を選任する。なお、橋本巌および松本
信利の両氏は社外監査役候補者である。
第４号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任する。
第５号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の社外取締役を除く取締役４名に対し、取締役賞与総額35,750,000円を支給する。
2/3
EDINET提出書類
キヤノンマーケティングジャパン株式会社(E02644)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならび
に当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 賛成率
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
1,186,311 379 0 可決 99.56
剰余金の配当の件
第２号議案
取締役６名選任の件
坂田 正弘 1,147,033 39,543 111 可決 96.27
足立 正親 1,160,665 26,023 0 可決 97.41
濱田 史朗 1,160,469 26,219 0 可決 97.40
蛭川 初巳 1,159,812 26,876 0 可決 97.34
土橋 昭夫 1,169,472 17,217 0 可決 98.15
大澤 善雄 1,169,721 16,968 0 可決 98.17
第３号議案
監査役３名選任の件
谷瀬 正俊 1,173,973 12,715 0 可決 98.53
橋本 巌 1,127,232 59,454 0 可決 94.61
松本 信利 962,602 224,086 0 可決 80.79
第４号議案
1,183,127 2,412 1,149 可決 99.30
会計監査人選任の件
第５号議案
1,184,383 2,306 0 可決 99.40
取締役賞与支給の件
(注) １．各議案の賛成数、反対数および棄権数は、本総会前日までの事前行使分に当日出席の一部の株主から賛否に
関して確認できたものを加算しています。
２．各議案の賛成率は、出席株主の議決権数（本総会前日までの事前行使分と当日出席分を合計したもの）を分
母とし、本総会前日までの事前行使分における賛成数に当日出席の一部の株主から賛成が確認できた分を加
算したものを分子として算出しています。
３．各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第４号議案および第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半
数の賛成です。
・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に本総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
3/3
