ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月30日
【会社名】 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社
【英訳名】 Ultrafabrics Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉村 昇
【本店の所在の場所】 東京都八王子市明神町三丁目20番6号八王子ファーストスクエア6階
【電話番号】 042(644)6515(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 河辺 尊
【最寄りの連絡場所】 東京都八王子市明神町三丁目20番6号八王子ファーストスクエア6階
【電話番号】 042(644)6515
【事務連絡者氏名】 管理部長 河辺 尊
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年3月27日開催の当社第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年3月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金26円00銭
当社A種優先株式1株につき金28円00銭
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
吉村昇、中野淳文、中川豊彦、田中勉、クレイ アンドリュー ローゼンバーグ及びバーバラ ダニエ
ル ベッカー プリマックを取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
高山裕史を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 既発行の新株予約権(第6回)の内容変更の件
2017年2月21日開催の当社臨時株主総会にて発行決議された第6回新株予約権の行使条件を変更する
ものであります。
第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
47,814 139 - (注)1 可決(99.71)
第1号議案
(注)1
第2号議案
47,778 175 - 可決(99.63)
吉村 昇
46,136 1,817 - 可決(96.21)
中野 淳文
46,161 1,792 - 可決(96.26)
中川 豊彦
46,160 1,793 - 可決(96.26)
田中 勉
クレイ アンドリュー ローゼン
47,779 174 - 可決(99.63)
バーグ
バーバラ ダニエル ベッカー
47,779 174 - 可決(99.63)
プリマック
(注)1
第3号議案
47,812 141 - 可決(99.70)
高山 裕史
47,629 324 - (注)2 可決(99.32)
第4号議案
44,556 3,397 - (注)2 可決(92.91)
第5号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2/3
EDINET提出書類
ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
臨時報告書
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3