株式会社KeyHolder 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社KeyHolder
カテゴリ 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                  株式会社KeyHolder(E05020)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年3月26日
         株式会社KeyHolder
  【会社名】
         KeyHolder,Inc.
  【英訳名】
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長  畑地 茂
  【本店の所在の場所】       東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
  【電話番号】       03(5843)8800
  【事務連絡者氏名】       取締役      金谷 晃
  【最寄りの連絡場所】       東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
  【電話番号】       03(5843)8805
  【事務連絡者氏名】       取締役      金谷 晃
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                     EDINET提出書類
                  株式会社KeyHolder(E05020)
                      臨時報告書
  1【提出理由】
   2020年3月25日開催の当社第53回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
  5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、               本臨時報告書を提出するも
  のであります。
  2【報告内容】

  (1)当該株主総会が開催された     年月日
   2020年3月25日
  (2)当該決議事項   の内容

   第1号議案 剰余金処分の件
     期末配当に関する事項
     (1) 配当財産の種類
       金銭といたします。
     (2) 配当財産の割当てに対する事項及びその総額
       当社普通株式1株につき金1円 総額154,231,880円
     (3) 効力発生日
       2020年3月26日
   第2号議案 取締役8名選任の件

     取締役として、畑地茂、赤塚善洋、藤澤信義、金谷晃、大出悠史、森田篤、藤田賢一、鷲尾誠の8氏
     を選任するものであります。
     なお、鷲尾誠氏は、社外取締役であります。
   第3号議案 監査役2名選任の件

     社外監査役として、栗岡利明、杉野光信の2氏を選任するものであります。
  (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

   に当該決議の結果
                   決議の結果及び
    決議事項    賛成(個)   反対(個)   棄権(個)   可決要件
                   賛成割合(%)
  第1号議案
        1,092,932    3,376    0 (注)1  可決(99.69%)
  剰余金処分の件
  第2号議案
  取締役8名選任の件
        1,081,414
  畑地  茂         14,856    0    可決(98.64%)
        1,084,110
  赤塚 善洋         12,160    0    可決(98.89%)
        1,084,141
  藤澤 信義         12,129    0    可決(98.89%)
                (注)2
        1,084,241
  金谷  晃         12,029    0    可決(98.90%)
  大出 悠史      1,083,886   12,384    0    可決(98.87%)
  森田  篤         12,108    0    可決(98.89%)
        1,084,162
  藤田 賢一         10,267    0    可決(99.06%)
        1,086,003
  鷲尾  誠         14,391    0    可決(98.68%)
        1,081,879
  第3号議案
  監査役2名選任の件
                (注)2
  栗岡 利明      1,091,836    4,434    0    可決(99.59%)
  杉野 光信      1,084,861   11,409    0    可決(98.95%)
  (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
   2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
    決権の過半数の賛成による。
  (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

   本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
   より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
   主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                     以 上

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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