株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                株式会社ポーラ・オルビスホールディングス(E24951)
                      臨時報告書
 【表紙】
 【提出書類】        臨時報告書

 【提出先】        関東財務局長

 【提出日】        2020年3月25日

 【会社名】        株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

 【英訳名】        POLA ORBIS HOLDINGS  INC.

 【代表者の役職氏名】        代表取締役社長 鈴木    郷史

 【本店の所在の場所】         東京都品川区西五反田二丁目2番3号

         (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
         行っております。)
 【電話番号】        該当事項はありません。
 【事務連絡者氏名】        該当事項はありません。

 【最寄りの連絡場所】        東京都中央区銀座一丁目7番7号

 【電話番号】        03-3563-5517

 【事務連絡者氏名】        取締役財務担当 藤井    彰

 【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所

          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                     EDINET提出書類
                株式会社ポーラ・オルビスホールディングス(E24951)
                      臨時報告書
 1【提出理由】
  当社は、2020年3月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
  4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
  ります。
 2【報告内容】

  (1) 株主総会が開催された年月日
    2020年3月24日
  (2) 決議事項の内容

  第1号議案 剰余金処分の件
  イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
   1株につき金81円(普通配当45円、記念配当36円)  総額17,930,848,743円
  ロ 効力発生日
   2020年3月25日
  第2号議案 取締役8名選任の件
  (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

  びに当該決議の結果
                  決議の結果及び

      賛成数   反対数   棄権数
   決議事項             可決要件   賛成(反対)割合
       (個)   (個)   (個)
                   (%)
  第1号議案
       1,924,005    1,634   342  (注)1  可決  99.1
  剰余金処分の件
  第2号議案
                (注)2
  取締役8名選任の件
  鈴木 郷史氏     1,902,779    22,971    342    可決  98.0
  久米 直喜氏     1,906,891    16,215   2,987     可決  98.2

  藤井 彰氏     1,906,914    16,192   2,987     可決  98.2

  横手 喜一氏     1,906,901    16,205   2,987     可決  98.2

  小林 琢磨氏     1,907,010    16,096   2,987     可決  98.2

  小宮 一慶氏     1,913,344    12,409    342    可決  98.5

  牛尾 奈緒美氏     1,913,454    12,299    342    可決  98.5

  山本 晶氏     1,882,440    43,313    342    可決  96.9

  (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
   2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
   決権の過半数の賛成による。
  (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

  本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
  り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
  できていない議決権数は加算しておりません。
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