協和キリン株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
協和キリン株式会社(E00816)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月23日
【会社名】 協和キリン株式会社
（旧会社名 協和発酵キリン株式会社）
【英訳名】 Kyowa Kirin Co., Ltd.
（旧英訳名 Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.）
（注）2019年３月20日開催の第96回定時株主総会の決議により、2019年７月
１日付で会社名及び英訳名を上記のとおり変更しております。
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮本 昌志
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目９番２号
（注）2019年７月１日付で本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目６番１
号を上記のとおり変更しております。
【電話番号】 ０３－５２０５－７２００
【事務連絡者氏名】 執行役員財務経理部長 川口 元彦
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目９番２号
【電話番号】 ０３－５２０５－７２００
【事務連絡者氏名】 執行役員財務経理部長 川口 元彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年３月19日開催の当社第97回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年３月19日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金22円 総額11,812,826,630円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年３月23日
第２号議案 定款一部変更の件
現行定款に以下の変更を行う。
取締役会は、その決議によって取締役の中から議長１名を選定する。
当該取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が議長
となる。（第23条 変更）
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として、宮本昌志、大澤豊、三箇山俊文、横田乃里也、瓜生健太郎、森田朗及び芳賀裕子を選
任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、上野正樹を選任する。
第５号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額決定の件
取締役（業務執行取締役を指す。）に対し、株式報酬型ストックオプションに代えて、譲渡制限付株
式の割当てのために支給する報酬額を、金銭報酬の額とは別枠として年額１億５千５百万円以内とす
る。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
4,786,913 738 234 （注）１ 可決（99.98％）
第１号議案
4,786,772 876 234 （注）２ 可決（99.98％）
第２号議案
（注）３
第３号議案
4,776,655 11,005 234 可決（99.77％）
宮本 昌志
4,561,241 224,910 1,743 可決（95.27％）
大澤 豊
4,777,879 8,272 1,743 可決（99.79％）
三箇山 俊文
4,777,515 8,636 1,743 可決（99.78％）
横田 乃里也
4,785,761 1,893 240 可決（99.96％）
瓜生 健太郎
4,785,891 1,763 240 可決（99.96％）
森田 朗
芳賀 裕子 4,785,946 1,708 240 可決（99.96％）
（注）３
第４号議案
上野 正樹 3,423,508 1,364,135 240 可決（71.50％）
4,726,017 61,632 234 （注）１ 可決（98.71％）
第５号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた株主の議決権を集計した
結果、各議案の可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権数は加算しておりません。
以 上
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