象印マホービン株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 象印マホービン株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
象印マホービン株式会社(E02395)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年２月20日
【会社名】 象印マホービン株式会社
【英訳名】 Zojirushi Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 市 川 典 男
【本店の所在の場所】 大阪市北区天満１丁目20番５号
【電話番号】 06-6356-2368
【事務連絡者氏名】 人事総務部長 上原 正義
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区天満１丁目20番５号
【電話番号】 06-6356-2368
【事務連絡者氏名】 人事総務部長 上原 正義
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
象印マホービン株式会社東京支社
(東京都港区南麻布１丁目６番18号)
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象印マホービン株式会社(E02395)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年２月19日開催の当社第75期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年２月19日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案＞
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金13円 総額878,840,872 円
ロ 効力発生日
2020年２月20日
第２号議案 定款一部変更の件
(１) 監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会及び監査役に関する規定を
削除するものであります。あわせて、執行役員の位置付けの明確化や社長及びその他の役位に
ついて、執行役員としての役位であることを明確にするための規定の変更、削除等を行うもの
であります。
(２) 事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業拡大に備えるため規定の変更を行うほか、所要
の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、市川典男、松本龍範、宮越芳彦、真田 修、
造田英治、宇和政男、治京宏明、髙岸直樹、伊住弘美、鳥井信吾の各氏を選任するものでありま
す。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、平井義嗣、塩野香苗、宇都宮一志の各氏を選任するものでありま
す。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額４億5,000万円以内、そのうち社外取締
役分につきましては、年額8,000万円以内とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額8,000万円以内とするものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関す
る報酬額等及び内容の決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式付与のため
の報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額8,000万円
以内とするものであります。
＜株主提案＞
第８号議案 取締役（監査等である取締役を除く。）１名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、長野聡氏を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
＜会社提案＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
529,564 104,440 ― (注)１ 可決 (83.07)
剰余金の処分の件
第２号議案
633,836 163 ― (注)２ 可決 (99.42)
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）10名選任の件 (注)３
市川 典男 622,428 11,569 ― 可決 (97.63)
松本 龍範 623,114 10,883 ― 可決 (97.74)
宮越 芳彦 525,146 108,851 ― 可決 (82.37)
真田 修 623,138 10,859 ― 可決 (97.75)
造田 英治 603,649 30,348 ― 可決 (94.69)
宇和 政男 623,166 10,831 ― 可決 (97.75)
治京 宏明 623,161 10,836 ― 可決 (97.75)
髙岸 直樹 517,504 116,495 ― 可決 (81.18)
伊住 弘美 535,686 98,313 ― 可決 (84.03)
鳥井 信吾 633,403 596 ― 可決 (99.36)
第４号議案
監査等委員である取
(注)３
締役３名選任の件
平井 義嗣 621,842 11,724 ― 可決 (97.54)
塩野 香苗 633,330 240 ― 可決 (99.34)
宇都宮 一志 633,326 244 ― 可決 (99.34)
第５号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除 535,663 98,268 2 (注)１ 可決 (84.02)
く。）の報酬額設定
の件
第６号議案
監査等委員である取
633,569 362 2 (注)１ 可決 (99.38)
締役の報酬額設定の
件
第７号議案
取締役（監査等委員
である取締役及び社
外取締役を除く。）
534,886 99,047 ― (注)１ 可決 (83.90)
に対する譲渡制限付
株式の付与に関する
報酬額等及び内容の
決定の件
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＜株主提案＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第８号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）１名選任の件 (注)３
長野 聡 146,866 487,114 ― 否決 (23.04)
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席された株主（委任状提出によるものを含む）の内、賛否が確認でき
た議決権数との合計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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