株式会社カイカ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社カイカ(E05331)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年１月31日
【会社名】 株式会社カイカ
【英訳名】 CAICA Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 伸
【本店の所在の場所】 東京都目黒区大橋一丁目５番１号
【電話番号】 03-5657-3000
【事務連絡者氏名】 総務人事部 原田 和幸
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区大橋一丁目５番１号
【電話番号】 03-5657-3012
【事務連絡者氏名】 総務人事部 原田 和幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社カイカ(E05331)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年１月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年１月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 吸収分割契約承認の件
持株会社体制への移行に伴い、当社を吸収分割会社とし、当社100％出資の吸収分割準備会社である株式会社カ
イカ分割準備会社を吸収分割承継会社とする会社分割（吸収分割）により、当社が営む「 情報サービス事業 」を
承継する契約について承認いただくものであります。
なお、効力発生日は2020年３月１日（予定）であります。
第２号議案 定款一部変更の件
第１号議案に係る吸収分割の効力発生を条件として、その効力発生日もって、持株会社体制に移行することに
伴い、定款第１条（商号）及び第２条（目的）に所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として、鈴木伸、山口健治、八木隆二、佐藤元紀、川﨑光雄、幾石純及び島村和也の７名を選任するも
のであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、細木正彦１名を選任するものであります。
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有
利な条件によりストックオプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を
当社取締役会に委任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
1,301,075 54,931 0 (注)２ 可決 95.24
吸収分割契約承認の件
第２号議案
1,309,153 46,853 0 (注)２ 可決 95.83
定款一部変更の件
第３号議案
取締役７名選任の件
鈴木 伸 1,288,416 67,560 0 可決 94.32
山口 健治 1,284,543 71,433 0 可決 94.03
八木 隆二 1,284,116 71,860 0 可決 94.00
(注)１
佐藤 元紀 1,282,095 73,881 0 可決 93.85
川﨑 光雄 1,284,367 71,609 0 可決 94.02
幾石 純 1,263,711 92,265 0 可決 92.51
島村 和也 1,284,400 71,576 0 可決 94.02
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)１
細木 正彦 1,301,980 54,026 0 可決 95.31
第５号議案
ストックオプション
1,243,752 112,253 0 (注)２ 可決 91.04
として新株予約権を
発行する件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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