株式会社ソフトウェア・サービス 臨時報告書

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提出者 株式会社ソフトウェア・サービス
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                 株式会社ソフトウェア・サービス(E05376)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      近畿財務局長

    【提出日】                      2020年1月29日

    【会社名】                      株式会社ソフトウェア・サービス

    【英訳名】                      Software     Service,     Inc.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役会長  宮崎 勝

    【本店の所在の場所】                      大阪市淀川区西宮原二丁目6番1号

    【電話番号】                      06(6350)7222(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役経営管理部長  伊藤 純一郎

    【最寄りの連絡場所】                      大阪市淀川区西宮原二丁目6番1号

    【電話番号】                      06(6350)7222(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役経営管理部長  伊藤 純一郎

    【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      2020年1月24日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    2【報告内容】
     (1)  当該株主総会が開催された年月日
       2020年1月24日
     (2)  当該決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
             期末配当に関する事項
              ①配当財産の種類
               金銭
              ②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
               当社普通株式1株につき金90円
               配当総額 489,566,790円
              ③剰余金の配当が効力を生じる日
               2020年1月27日
       第2号議案 取締役6名選任の件

             取締役として、宮崎勝、大谷明広、伊藤純一郎、松本泰明、田村光及び菅野真弘を選任するもので
             あります。
       第3号議案 監査役1名選任の件

             監査役として、津野紀代志を選任するものであります。
       第4号議案 補欠監査役1名選任の件

             補欠監査役として、松尾吉洋を選任するものであります。
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                                                              臨時報告書
     (3)  当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

     件並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果
        決議事項          賛成(個)        反対(個)        棄権(個)        可決要件
                                                  (賛成の割合)
     第1号議案                46,148          28         0    (注)1      可決   (99.78%)
     第2号議案                                      (注)2
      宮崎 勝               34,022        12,154           0          可決   (73.56%)
      大谷 明広               44,007         2,169           0          可決   (95.15%)
      伊藤 純一郎               45,807          369          0          可決   (99.04%)
      松本 泰明               45,807          369          0          可決   (99.04%)
      田村 光               45,807          369          0          可決   (99.04%)
      菅野 真弘               45,807          369          0          可決   (99.04%)
     第3号議案                42,653         3,523           0    (注)2      可決   (92.22%)
     第4号議案                34,717        11,459           0    (注)2      可決   (75.06%)
     (注)   1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成であります。
     (4)  議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から賛否に関して確認できた議決権の集計によ
       り、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛
       成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                        以 上
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