アイスタディ株式会社 臨時報告書

臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:アイスタディ株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                      アイスタディ株式会社(E05320)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年1月29日

    【会社名】                      アイスタディ株式会社

    【英訳名】                      iStudy    Co.,Ltd.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 中 川 博 貴

    【本店の所在の場所】                      東京都港区南青山六丁目7番2号

    【電話番号】                      03-6427-7380(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役CFO 伊 藤 大 介

    【最寄りの連絡場所】                      東京都港区南青山六丁目7番2号

    【電話番号】                      03-6427-7380(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役CFO 伊 藤 大 介

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2020年1月28日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2020年1月28日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
       イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
       1株につき金3.5円  総額13,917,029円
       ロ 効力発生日
       2020年1月29日
       なお、配当原資については、利益剰余金であります。
       第2号議案 定款一部変更の件

        商号変更を行うものであります。商号をアイスタディ株式会社から株式会社クシムへ変更いたします。なお、
       この定款変更は、2020年5月1日をもって効力を生じるものとし、その旨を規定する経過措置を附則に設け、効
       力発生後、この経過措置を削除するものといたします。また、目的の追加を行うものであります。事業の目的
       に、投融資事業を追加いたします。
       第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)5名選任の件

        取締役(監査等委員であるものを除く)として、中川博貴、伊藤大介、佐藤元紀、鈴木伸、岩野裕一の5名を
       選任するものであります。
       第4号議案 監査等委員である取締役 1名選任の件

        監査等委員である取締役として、小川英寿 1名を選任するものであります。
       第5号議案 会計監査人の選任

        当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人が本総会終結の時をもって任期満了となることに伴い、新
       たにUHY東京監査法人を会計監査人に選任するものであります。
       第6号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

        会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役(監査等委員である取締
       役を除く。)並びに当社および当社子会社の従業員に対して、特に有利な条件によりストック・オプションとし
       て新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することでありま
       す。
        また、本議案は会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するス
       トック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容について決定するものでありま
       す。
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                                                              臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
                    31,369          54         ―    (注)1       可決    99.83
     剰余金処分の件
     第2号議案
                    31,264          159         ―    (注)2       可決    99.49
     定款一部変更の件
     第3号議案
     取締役(監査等委員
     であるものを除く)
     5名選任の件
     中川 博貴                31,257          166         ―           可決    99.47
     伊藤 大介                31,257          166         ―           可決    99.47

                                           (注)3
     佐藤 元紀                31,257          166         ―           可決    99.47

     鈴木 伸                31,257          166         ―           可決    99.47

     岩野 祐一                31,257          166         ―           可決    99.47

     第4号議案
     監査等委員である取
     締役1名選任の件
                                           (注)3
     小川 英寿                31,258          165         ―           可決    99.47
     第5号議案
                    31,265          158         ―    (注)3       可決    99.50
     会計監査人選任の件
     第6号議案
     ストック・オプショ
                    31,238          185         ―    (注)2       可決    99.41
     ンとして新株予約権
     を発行する件
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成による。
        3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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