株式会社昭文社 臨時報告書

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提出日
提出者 株式会社昭文社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社昭文社(E00721)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年1月14日
      【会社名】                    株式会社昭文社
      【英訳名】                    Shobunsha     Publications,Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  黒田 茂夫
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区麹町三丁目1番地
      【電話番号】                    03  (3556)    8111
      【事務連絡者氏名】                    取締役執行役員管理統括本部長  加藤 弘之
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区麹町三丁目1番地
      【電話番号】                    03  (3556)    8171
      【事務連絡者氏名】                    取締役執行役員管理統括本部長  加藤 弘之
      【縦覧に供する場所】                    株式会社昭文社        大阪支社
                         (大阪市淀川区西中島六丁目11番23号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社昭文社(E00721)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2020年1月10日開催の当社臨時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項
      及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
      ます。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2020年1月10日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案       吸収分割契約承認の         件
              持株会社体制への移行に伴い、当社を吸収分割会社とし、当社の完全子会社である、株式会社昭文社
              準備会社、株式会社マップル、株式会社MEGURUを吸収分割承継会社とする会社分割(吸収分
              割)により、当社が営む「地図・旅行情報等を基にしたメディアの企画・編集・制作・販売、広告、
              特注品制作、版権(ブランド)使用許諾事業」、「地図・ガイド情報等を基にしたデジタルデータ
              ベースの企画・制作・販売・使用許諾及びそれらを活用したサービスの提供事業」及び「旅行業全般
              (レストラン及び現地ツアー予約、現地アクティビティ主催等)に関する事業」を、それぞれ承継す
              る契約について承認いただくものであります。
              なお、効力発生日は2020年4月1日(予定)であります。
        第2号議案 定款一部変更の             件

              第1号議案に係る吸収分割の効力発生を条件として、その効力発生日に、当社の商号を「株式会社昭
              文社ホールディングス」に変更し、事業目的に持株会社としての経営管理等を追加するものでありま
              す。
        第3号議案       取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の                          件

              取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、加藤弘之1名を選任するものであります。
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合(%)
                                                      (注)3
                          96,061         921        -   (注)1
     第1号議案
                                                     可決 99.14
                                                      (注)3
                          91,574         942        -   (注)1
     第2号議案
                                                     可決 94.51
     第3号議案                                                (注)3
                          93,326        3,676         -   (注)2       可決 96.31
      加藤 弘之
      (注)1.議決権を行使することができる                    株主の議決権の       3分の1以上      を有する株主の出席及び当該出席した株主の議
           決権の3分の2以上の賛成であります。
         2.  議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成、かつ累積投票によらないものであります。
         3.  賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
           本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に
           対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合
           であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       よって各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
       主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                          以上

                                 2/2


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