リネットジャパングループ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出者 | リネットジャパングループ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
リネットジャパングループ株式会社(E31751)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局
【提出日】 2020年1月6日
【会社名】 リネットジャパングループ株式会社
【英訳名】 RenetJapanGroup,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒田 武志
【本店の所在の場所】 愛知県大府市柊山町三丁目33番地
【電話番号】 0562-45-2922
【事務連絡者氏名】 上級執行役員CFO 宮地 直紀
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区平池町四丁目60番12号 グローバルゲート26階
【電話番号】 052-589-2292
【事務連絡者氏名】 上級執行役員CFO 宮地 直紀
【縦覧に供する場所】 リネットジャパングループ株式会社 名古屋本社
(名古屋市中村区平池町四丁目60番12号 グローバルゲート26階)
リネットジャパングループ株式会社 東京支社
(東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビル21階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
リネットジャパングループ株式会社(E31751)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年12月24日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年12月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事
業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について変更を行うものであ
ります。また、取締役、監査役の解任の定足数について新たに規定するため、現行定款の第19条(取
締役の選任)、第32条(監査役の選任)について変更を行うものであります。
第2号議案 取締役4名選任の件
本件は原案通り承認可決され、取締役に黒田武志、佐藤亮、加藤祐宣、高橋義孝の4名を選任する
ものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに
当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
42,923 7,263 - (注)1 可決 82.71
第1号議案
第2号議案
42,898 7,290 - (注)2 可決 82.66
黒田 武志
49,881 307 - 可決 96.12
佐藤 亮
49,974 214 - 可決 96.30
加藤 祐宣
49,636 552 - 可決 95.65
高橋 義孝
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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