株式会社イメージワン 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社イメージワン

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社イメージワン(E02922)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      2019年12月27日

     【会社名】                      株式会社     イメージ     ワン

     【英訳名】                      ImageONE     Co.,   Ltd.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 新井 智

     【本店の所在の場所】                      東京都新宿区新宿六丁目27番30号

     【電話番号】                      03-6233-3410

     【事務連絡者氏名】                      取締役管理部長 野村 眞一

     【最寄りの連絡場所】                      東京都新宿区新宿六丁目27番30号

     【電話番号】                      03-6233-3410

     【事務連絡者氏名】                      取締役管理部長 野村 眞一

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                      株式会社イメージワン(E02922)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、2019年12月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
      ります。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
        2019年12月23日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              当社が、今後信用保証業務やリース業務に参入するにあたり、当社の事業目的に追加・変更するも
              のであります。
        第2号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件
              今後の財務戦略上の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的として、会社法第448条第1項の規定
              に基づき、次のとおり資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えることにつきご承認
              をお願いするものであります。
               1.減少する資本準備金の額
                 資本準備金843,534,050円のうち530,332,257円
               2.資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日                       2019年12月23日
              また、会社法第452条の規定に基づき、上記振り替え後のその他資本剰余金で繰越利益剰余金を欠損
              填補するものであります。
               1.減少する剰余金の項目及び額
                 その他資本剰余金               530,332,257円
               2.増加する剰余金の項目及び額
                 繰越利益剰余金                 530,332,257円
        第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
              新井 智、髙島 保夫、立花 和幸、川倉 歩、菊本 雅文及び野村 眞一を取締役(監査等委員で
              ある取締役を除く。)に選任するものであります。
        第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
              市橋 卓、林 敦及び水谷 啓吾を監査等委員である取締役に選任するものであります。
        第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
              当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値
              の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値
              共有を進めることを目的として、従来の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための
              報酬を支給することとし、その総額は年額30百万円以内、これにより発行又は処分される当社の普
              通株式の総数は年60,000株以内と定めるものであります。なお、第3号議案「取締役(監査等委員
              である取締役を除く。)6名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、対象取締役は6名とな
              ります。
        第6号議案 会計監査人選任の件
              会計監査人として、フロンティア監査法人を選任するものであります。
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                                                              臨時報告書
      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
      びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び
                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件        賛成割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
     第1号議案
                     34,571          82         0    (注)2       可決    99.53
     定款一部変更の件
     第2号議案
     資本準備金の額の減
                     34,459          194         0    (注)1       可決    99.21
     少及び剰余金処分の
     件
     第3号議案
     取締役(監査等委員
     である取締役を除
     く。)6名選任の件
     新井 智                34,306          346         0           可決    98.77
     髙島 保夫                34,307          345         0           可決    98.77

                                            (注)3
     立花 和幸                34,316          336         0           可決    98.80
     川倉 歩                34,315          337         0           可決    98.80

     菊本 雅文                34,313          339         0           可決    98.79

     野村 眞一                34,312          340         0           可決    98.79

     第4号議案
     監査等委員である取
     締役3名選任の件
     市橋 卓                33,802          851         0           可決    97.32
                                            (注)3
     林 敦                33,810          843         0           可決    97.34
     水谷 啓吾                33,787          866         0           可決    97.28

     第5号議案
     取締役(監査等委員
     である取締役を除
                     34,287          366         0    (注)1       可決    98.72
     く。)に対する譲渡
     制限付株式の付与の
     ための報酬決定の件
     第6号議案
                     34,518          133         0    (注)1       可決    99.38
     会計監査人選任の件
      (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成による。
        3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
       できていない議決権数は加算しておりません。
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