大英産業株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 大英産業株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       大英産業株式会社(E34944)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    福岡財務支局長
      【提出日】                    2019年12月26日
      【会社名】                    大英産業株式会社
      【英訳名】                    DAIEISANGYO      Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  大園 信
      【本店の所在の場所】                    北九州市八幡西区下上津役四丁目1番36号
      【電話番号】                    093-613-5500
      【事務連絡者氏名】                    取締役 管理本部長  岡本 達暁
      【最寄りの連絡場所】                    北九州市八幡西区下上津役四丁目1番36号
      【電話番号】                    093-613-5500
      【事務連絡者氏名】                    取締役 管理本部長  岡本 達暁
      【縦覧に供する場所】                    証券会員制法人福岡証券取引所
                         (福岡市中央区天神二丁目14番2号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                       大英産業株式会社(E34944)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年12月25日開催の当社第51期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年12月25日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              ① 期末配当に関する事項
                当社普通株式1株につき金36円
              ② その他の剰余金の処分に関する事項
               (1)減少する剰余金の項目及びその金額
                 繰越利益剰余金  10,000,000円
               (2)増加する剰余金の項目及びその金額
                 別途積立金    10,000,000円
        第2号議案 定款一部変更の件

              取締役の任期期間を統一するため、現行定款第21条(取締役の任期)に条文を追加する。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

       並びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合(%)
     第1号議案

                                              (注)1
                          29,409         32        0            99.16
      剰余金処分の件
     第2号議案

                                              (注)2
                          29,408         32        0            99.16
      定款一部変更の件
      (注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
         2.議決権の行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成によります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
       より、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
       主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                          以上
                                 2/2







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